julio 23, 2026 3:01 am
El exministro de Comunicaciones, José Luis Benito Ruiz, fue capturado este viernes 21 de enero en Mixco, según confirmó el Ministerio Público (MP). Antilavadodedinero /
Mientras los zimbabuenses enfrentan las consecuencias económicas de la caída de la moneda, el empresario bien conectado Kudakwashe Tagwirei eludió las reglas para convertir valores
Con una orden judicial agentes del FBI ingresaron a la casa del senador hispano por el estado de Texas y perteneciente al partido demócrata, Henry
El ex presidente de BBVA Francisco González ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón que prorrogue seis meses la investigación sobre los presuntos encargos de espionaje
Tras esclarecer el asesinato del estilista a manos de su hermano Jhonier Leal, la Fiscalía ahora investiga un supuesto lavado de activos. Posibles incrementos injustificados
El Banco Central de Rusia ha comenzado a examinar las operaciones de los bancos rusos con intercambiadores de criptomonedas, Las transacciones entre individuos a través
El grupo Bancolombia a través de su fiduciaria lanzó un nuevo fondo de inversión en activos alternativos con exposición internacional. El fondo está operativo desde el
Siete médicos de Texas y un ejecutivo del hospital acordaron pagar un total de $1,106,449 para resolver las acusaciones de la Ley de Reclamaciones Falsas
La Unidad de Información Financiera (UIF) dispuso que los bancos, aseguradoras y agentes bursátiles podrán solicitar documentación tributaria a los clientes que busquen dolarizar sus
Estados Unidos presentó hoy una demanda de decomiso civil ante el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Sur de Florida alegando que más
Un gran jurado federal en Nueva York emitió hoy una acusación a cuatro funcionarios estatales de Bielorrusia de conspiración para cometer piratería de aeronaves, para
El sumario de la operación Sana, la mayor investigación contra la trata de niñas para la prostitución y venta de droga en Madrid, revela que los
El banco central no transmitió una conclusión sobre si se debería emitir un dólar digital; dijo que no procedería sin un respaldo claro de la
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro está emitiendo la Licencia General 5I relacionada con Venezuela , «Autorización de ciertas transacciones relacionadas
Revelan que 483 cuentas de usuarios se vieron comprometidas en el reciente hackeo que resultó en retiros no autorizados de alrededor de $34 millones en
En el marco de las labores de seguimiento a los casos de narcotráfico, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y miembros del Ministerio
Un juez federal condenó a un hombre de Florida a 30 meses de prisión hoy en relación con su participación en una conspiración para falsificar
Omar Rojas, el Pablo escobar boliviano, buscaba reuniones con el ELN y la disidencia de las FARC en Colombia. La organización internacional de narcotráfico también
Un ciudadano haitiano, sospechoso de participar en el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Möise en julio, fue detenido en Miami tras su extradición desde
Un informe dio a conocer los delitos informáticos más utilizados a tener en cuenta para cuidarse del robo de información por los delincuentes| cuando se