julio 23, 2026 3:32 am
El presidente de Colombia, Iván Duque, ordenó el despliegue de la «mayor operación» contra el lavado de activos de la guerrilla Ejército de Liberación Nacional
El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, informó este lunes que se solicitará un informe a la agencia antidroga de Estados Unidos DEA, sobre el
La nueva regulación española exige que se incluya una advertencia en toda la publicidad de criptomonedas o relacionada. Entrará en vigencia en febrero. La multa será
La Fiscalía sigue tras la pista del manejo irregular en inversiones de más de $ 900 millones que pertenecen al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social
El Fondo Monetario Internacional (FMI) dijo que los activos criptográficos como Bitcoin han pasado de ser una clase de activos oscuros con pocos usuarios a
Manuel Cristopher Figuera, exdirector del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), en un controversial editorial con documento difundido a los medios de comunicación, reveló la
Los abogados de Álex Saab, afirman que los fiscales federales no podrán desmontar la inmunidad diplomática que lo protege. En ese sentido, la defensa del hombre
Una carrera hípica marcó el fin de la organización delictiva de “El Gordo” Gerónimo y “El Diablo” Velarde. Los investigadores usaron un caballo, llamado «Forastero«,
El Departamento del Tesoro de EE.UU. impuso hoy sanciones económicas contra un ciudadano y dos compañías de Singapur por ayudar a Corea del Norte a esquivar las restricciones comerciales con Pionyang.
Durante una audiencia de confirmación con el Senado de EEUU esta semana, el presidente de la Fed, Jerome Powell, fue preguntado sobre si una moneda
El FBI identificó este domingo al secuestrador de sinagoga en Texas como el británico Malik Faisal Akram, quien murió en el operativo de recuperación de
Un grupo de “streamers” de Twitch vinculados a una red de lavado de dinero fue arrestado por la policía turca. Según un reporte del Washington Post, esto fue
Pablo Escobar acumuló una cantidad inmensa de dinero mientras vivió y lideró el cartel de Medellín. Se dice que, por ejemplo, una noche en la que
Entre el periodo del tercer al último año del sexenio de Enrique Peña Nieto y del primero al segundo de la presidencia de Andrés Manuel
El fentanilo se ha convertido en una droga de importante interés para los cárteles en México. La gran demanda en Estados Unidos y su bajo
Hamilton Howard Fish nació el 19 de mayo de 1870 en Washington D.C., Estados Unidos. Cuando uno de sus tres hermanos murió decidió cambiarse el
No hay una ley que se enfoque en forma específica a combatir los delitos financieros, por lo que podemos encontrar en distintas leyes civiles, mercantiles
Las comedias juveniles estadounidenses, plagadas de borracheras, amores adolescentes, excesos de testosterona y bullying, suelen utilizar el escenario de las fraternidades universitarias. Nollywood, la factoría
La Guardia Civil quiere formar académicamente una élite dentro de su Servicio de Asuntos Internos para reforzar la lucha contra la corrupción en el cuerpo.
La Policía Nacional ha detenido al principal importador de heroína de España y ha desarticulado la organización que dirigía. Está estrechamente relacionado con un grupo internacional de