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El banco brasileño Bradesco, uno de los mayores del país, obtuvo beneficios por 19.554 millones de reales (unos 3.400 millones de dólares) en 2024, un
La Administración de Nicolás Maduro calificó de «robo descarado» la confiscación de un avión propiedad de Venezuela, que se encontraba en República Dominicana, ejecutado por
El panameño Homero Ángel Cevallos Velásquez, solicitado en extradición por las autoridades judiciales del distrito Sur de California, donde se le acusa como supuesto facilitador
Las operaciones de lavado de activos y la lucha contra el financiamiento del terrorismo en República Dominicana están reguladas por la Ley 155-17. Esta normativa
El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, destacó en su visita al país los avances en la cooperación bilateral en materia de
La disputa geopolítica pone de relieve un ámbito especial, el control sobre la moneda más utilizada globalmente como medio de pago y el sistema global
a PROCELAC (Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos) publicó un informe estadístico sobre condenas por Lavado de Activos que abarca el período de 2019 hasta
El Catatumbo, una zona de la cordillera oriental de los Andes, en el noreste del departamento de Norte de Santander, es una de las regiones
En su primera semana como presidente de Estados Unidos, Donald Trump se ha situado en el ojo de la tormenta tras una serie de mandatos y acciones controversiales
Muchos terroristas liberados por Israel son millonarios, con abundante dinero en efectivo tras años de recibir estipendios mensuales de la Autoridad Palestina “por asesinato”, según
Las agencias de ciberseguridad de los países que constituyen la alianza Five Eyes, como Reino Unido y Estados Unidos, han compartido una serie de guías dirigidas a los fabricantes
El importante pronunciamiento fue realizado por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) en su más reciente informe de tipologías regionales de lavado de
Luego de que el presidente Donald Trump designó a los cárteles del narcotráfico como terroristas, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) señaló que el gobierno estadounidense
Los precios de las criptomonedas cayeron en picada por la perspectiva de una guerra comercial entre Estados Unidos y sus principales socios comerciales, tanto que
México inició el despliegue de 10 mil militares en la frontera con Estados Unidos como parte del acuerdo alcanzado con el presidente estadounidense, Donald Trump, para evitar la aplicación de aranceles
Los miembros de BRICS, India e Indonesia, tomaron una decisión histórica al abandonar el dólar estadounidense para las transacciones transfronterizas y optar por el uso de sus monedas locales. Esta medida se produce incluso
A México y Colombia los amenazó con aranceles. Sobre Panamá dijo que quiere recuperar el Canal en su territorio. Y al presidente de El Salvador,
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, defendió este miércoles el «derecho» de los BRICS a sustituir el dólar como moneda de referencia
Madrid acogerá la XXX Cumbre Iberoamericana en 2026, según ha anunciado el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, en rueda
Se trata de un joven autodidacta con estudios básicos de formación profesional que lanzó unos 40 ciberataques como un «desafío personal» Una investigación conjunta de
2021 Antilavado de Dinero es Diseñado por Vdigitalve