julio 23, 2026 8:49 am
Aunque la palabra timador o estafador, no genera mucha simpatía en las masas, lo cierto es que a lo largo de la historia existieron estafadores
El estado actual de los bancos y las finanzas presenta un laberinto complejo que incluso los banqueros experimentados luchan por navegar. A pesar de las
El juzgado Octavo de Instrucción envió a juicio al exfiscal, Diego Escobar, por estar acusado de haber filtrado un Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) al
Puerto Rico anunció recientemente que está buscando una solución blockchain para combatir la corrupción del gobierno, particularmente después de que un alcalde puertorriqueño se declaró
Alaín Suaza, conocido como el Pablo Escobar del contrabando y lavado de activos, fue capturado por las autoridades tras varios meses de investigación y seguimiento
La Comisión Europea anunció la entrada en vigor del nuevo reglamento de denuncia de irregularidades de la Unión Europea (UE) para proteger a los informantes
Hace unos meses, supimos hasta qué punto los ricos y poderosos del mundo han deslocalizado su riqueza en Luxemburgo, un pequeño país en el corazón de Europa. Es
Aunque este es apenas un primer paso en el camino que resta, el proyecto de ley ofrece disposiciones claras para la comercialización de criptomonedas y
El juicio contra Ghislaine Maxwell, brazo derecho del fallecido magnate Jeffrey Epstein, ha dado un giro, después de que la defensa de la acusada renunciara
Esta semana se caracterizó por los golpes contra las bandas narcotraficantes en el departamento de Santander. En las últimas horas la Policía Nacional, en un
Más allá de sus diferencias políticas y estratégicas en la lucha contra Israel, el grupo Hamas y el Frente Popular para la Liberación de Palestina
Un nuevo y explosivo informe sugiere que el asesinato de alto perfil de Jovenel Moïse puede haber estado relacionado con una ofensiva contra el tráfico
Juan Carlos Galindo, especialista en prevención del delito en las organizaciones “Compliance Penal” y Prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, habla sobre
Un hombre de Indiana fue sentenciado hoy a 50 años de prisión seguidos de 15 años de libertad supervisada por usar las redes sociales para
La empresa de servicios financieros más grande de Tokio, SBI Group, ahora permitirá a los inversores japoneses en general comprar criptomonedas a través de su
Un jurado federal condenó hoy a un hombre de Florida por preparar declaraciones de impuestos falsas para sus clientes. Antilavadodedinero / Justice.gov Según los documentos
La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) ha advertido este jueves de que grupos criminales mexicanos
La Fiscalía Anticorrupción avanza en su investigación por el presunto desfalco de la venezolana PDVSA durante el chavismo. El Ministerio Público ha puesto ahora el foco en
La Oficina de Seguridad del Internauta ha detectado un peligroso aumento de una de las estafas que ahora mismo está protagonizando el día a día
Más de 2.800 millones de dólares han volado de las cuentas de los inversores en 2021 por las estafas conocidas como ‘tirón de alfombra’ (‘rug pulls’ en