julio 23, 2026 9:50 am
El sufrimiento de las familias de los migrantes guatemaltecos que viajaban en el tráiler accidentado en Chiapas, al sur de México, no termina. Además de
El jefe nacional de la Mara Salvatrucha (MS-13), Yulan Andony Archaga Carías o Alexander Mendoza, alias «Porky», es uno de los hondureños con alto grado
El dinero desviado a través de La Estafa Maestra se habría utilizado para pagar las deudas y compromisos adquiridos durante la campaña presidencial de 2012 de Enrique Peña Nieto, así
El hijo de la Reina Isabel II, el Príncipe Andrés quedó en el foco luego de que se conociera la extensa red de celebridades amigos
Un tribunal salvadoreño condenó a 13 años y cuatro meses de prisión al expresidente del Banco Multisectorial de Inversiones (BMI), Nicola Angelucci, por los delitos
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos informó que dos ciudadanos guatemaltecos fueron extraditados a Estados Unidos desde Guatemala para enfrentar cargos internacionales de
El embajador de Estados Unidos en Ecuador, Michael Fitzpatrick, afirmó que su país le retiró las visas a generales ecuatorianos vinculados con el narcotráfico. Antilavado
Si Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, “no va a las fosas, las fosas vienen a él”. Antilavado de Dinero / AP News. Con
El juicio por fraude y malversación de fondos en el Vaticano, que comenzó con gran fanfarria en julio, sufrió una nueva demora el martes cuando
José González de PDVSA firmó el Manifiesto de Carga del buque tanque S-TINOS (IMO 9166754) cuando se terminaron de bombear los 1.859.106 barriles de crudo. Su destino final sería Irán. También dejó su rúbrica
En plena era digital donde las compras por internet crecieron y están a solo un clic de distancia de tus productos o servicios; aún existe el
Una mujer de Georgia se declaró culpable hoy de conspirar para defraudar a los Estados Unidos mediante la promoción de un plan de fraude fiscal
La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional (Parlamento) de Ecuador enviará a las fiscalías de cinco países la investigación de un caso de corrupción
Emiratos Árabes Unidos presenta una nueva cooperación para acabar con el lavado de dinero, el financiamiento de los grupos terroristas y organizaciones ilícitas en el sector de
Después de casi 6 años en trámite, el proyecto de ley para regular bitcoin y las criptomonedas en Brasil fue aprobado por la Cámara de Diputados de ese país. La aprobación
Esta mañana, autoridades incautaron la vivienda de Alejandro Toledo ubicada en Camacho, en el distrito de La Molina. Recordemos, que el ex presidente de la República se
La historia de los carteles mexicanos y su influencia en el extranjero se ha concentrado principalmente en Estados Unidos. Pero más al norte, varios grupos
Dos ciudadanos guatemaltecos fueron extraditados a Estados Unidos desde Guatemala el viernes para enfrentar cargos internacionales de tráfico de estupefacientes. Antilavadodedinero / Justice.gov Los guatemaltecos
El sucesor designado Miguel Díaz-Canel reconoció que el país atraviesa una «situación compleja de desabastecimiento» durante una reunión con las máximas autoridades del régimen castrista de cara
Hoy les traigo la edición número 18 de las ternas para buscar a los ganadores de los 7 Pecados Capitales 2021. Antilavado de Dinero / El Financiero.