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Por lo general, los países cuentan con leyes e instituciones que cumplen las recomendaciones para prevenir el lavado de dinero, pero son ineficaces en la práctica.

La Corte Constitucional colombiana decidirá el jueves sobre dos demandas que piden la despenalización total del aborto, un delito penado con entre uno y cuatro

El gobierno de Estados Unidos le pidió a una jueza de California que rechace el pedido de habeas corpus que presentó el expresidente Alejandro Toledo

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha pedido cuatro años de cárcel para Emma Coronel, la mujer del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, quien se declaró culpable

SEMANA conoció en exclusiva, con fuentes de la Comisión de la Verdad, la carta por medio de la cual el exjefe del Cartel de Cali, Gilberto

Un hombre de Texas y un hombre de Missouri fueron condenados en un juicio por cargos de Organizaciones corruptas e influenciadas por delincuentes, derivados de

La posible aprobación de una ley de agentes extranjeros en El Salvador ha suscitado numerosas críticas. Por su parte, Bukele aduce que la medida emula

Tres ex ejecutivos de Valley Bank, una institución financiera desaparecida con sede en Moline, Illinois, y el presidente de Vital Financial Services (Vital Financial), un

México pidió este jueves 18 de noviembre a EE.UU. y Canadá que dejen de «rechazar a los migrantes» porque los necesitan para crecer económicamente, y

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, renovó este jueves (18.11.2021) por otros 30 días un estado de excepción decretado para hacer frente al aumento de

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El fiscal de las causas Hotesur y Los Sauces, en las que se investigan por presunto lavado de dinero a la vicepresidenta y ex presidenta

Un hombre fue arrestado por la policía en la misma cuadra en donde supuestamente ingresó por la fuerza a un apartamento, con aparentes intenciones de

Un estimado de 100.000 personas murieron de sobredosis de drogas en un año en Estados Unidos, un hito que las autoridades de salud dicen está