julio 23, 2026 9:40 pm
Dos altos comandantes de policía de Colombia y México admitieron recientemente que pasaron información sensible a narcotraficantes mientras trabajaban con la Administración para el Control
Un velero, interceptado frente a la costa de Portugal con el mayor alijo de cocaína de la historia, ilustra cómo estas embarcaciones más pequeñas de
Estados Unidos anunció la apertura de una línea de denuncias para apoyar el combate a la corrupción en Centroamérica y encontrar, recuperar y repatriar los
Polonia fue condenada este miércoles 27 de octubre a pagar una multa de un millón de euros por día por no haber puesto fin a
José Luis Parada, exdirector general de Producción y Explotación de la estatal Petróleos de Venezuela S. A. (PDVSA), ocultó 7,1 millones de dólares en Suiza en
Los casos de corrupción en los gobiernos regionales ha llegado a niveles alarmantes. Tres autoridades se encuentran con prisión preventiva, mientras que los demás investigados
SANTO DOMINGO.- La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) junto al Ministerio Público, apresó en la provincia de Samaná, dos dominicanos solicitados en extradición por
El analista geopolítico Alfredo Jalife Rahme aseguró que en el mundo hay al menos 20 paraísos fiscales que operan desde los años 80, en donde incluso, una
Los Mossos d’Esquadra han detenido al exvicepresidente primero del Parlament, Josep Costa, por no haber comparecido a su citación como investigado en el Tribunal Superior
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), informó que tienen definidos los nuevos estándares regulatorios para bitcoin (BTC), criptomonedas y proveedores de servicios de activos
En mayo de 2015, los mil y un negocios oscuros de FIFA salieron a la luz y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos comenzó la
El decreto reglamentario que establece los cambios en la normativa antilavado de dinero, introducidos por la Ley de Urgente Consideración (LUC)- está en la etapa final y se prevé
Esto sucede un día después de que el primer ministro, Abdalá Hamdok, regresara a su casa tras haber sido arrestado, informaron este miércoles 27 de
El líder de una red de lavado de dinero fue sentenciado hoy a 15 años de prisión por lavar decenas de millones de dólares en
La crisis climática mundial ha intensificado la grave sequía que atraviesa el sur de Madagascar -una de las peores de la historia de ese país-
La sesión judicial, prevista para las 9.30 GMT de este miércoles 27 de octubre, se celebra después de que el director del portal WikiLeaks, Kristinn
Un comerciante de acciones de un centavo de Ohio fue arrestado por cargos que alegan que ganó más de $ 1 millón ilegalmente al mentir
Los acusados operaban salas de calderas en varios países para defraudar a las víctimas de todo el mundo por millones de dólares haciéndose pasar por
A raíz de la detención de Alex Saab, operador del gobierno de Nicolás Maduro y con estrechos vínculos con la comunidad árabe de Venezuela, Colombia,
La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC por sus siglas en inglés) puede haber dado un paso más hacia la consecución de