julio 24, 2026 1:16 am
Un informe de las Naciones Unidas revela la presencia de grupos criminales balcánicos en Sudamérica, incluyendo en el país donde las mafias mantienen operaciones desde
Alrededor de 25 organizaciones civiles de Guatemala exigieron el jueves en la capital del país centroamericano la renuncia de la fiscal general, Consuelo Porras, por
La revista The Economist pidió la dimisión de la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, por su papel en un escándalo de manipulación de
Un nuevo escándalo de corrupción acorrala al presidente Jair Bolsonaro, que cada día se complica más de cara a las elecciones presidenciales del año próximo.
Las acciones europeas cayeron en la apertura del viernes debido a la persistente preocupación por la inmobiliaria china Evergrande, y los valores mineros y minoristas
El Ministerio Público de Nicaragua informó este jueves 23 de septiembre que el gerente general del diario La Prensa, Juan Lorenzo Holmann, y tres líderes opositores,
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por las siglas en inglés de United Nations Office on Drugs and Crime)
Carles Puigdemont, quien fue presidente del gobierno catalán durante la declaración fallida de independencia de 2017, fue detenido en la isla italiana de Cerdeña, tras
El sistema de Transparencia de México fue víctima de un hackeo para minar criptomonedas con sus recursos. Así lo informó el Instituto Nacional de Transparencia,
La plataforma Vesta lanzó un Informe global de fraude con tarjeta no presente (CNP), que incluye un análisis de millones de transacciones digitales desde el primer trimestre
Un hombre de Nueva York se declaró culpable hoy de evasión de impuestos y fraude de impuestos sobre el empleo. Antilavadodedinero / Justice.gov Según documentos
Juan Carlos Galindo, Investigador y Perito Judicial en Delitos Económicos y Societarios, Experto en Prevención y lucha contra el Blanqueo de Capitales y el Cibercrimen,
El Banco Central de China resolvió este viernes que todas las transacciones financieras con criptomonedas son ilegales, una nueva medida regulatoria contra este tipo de comercio. Antilavadodedinero /
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha anunciado este martes sanciones contra SUEX, una plataforma de intercambio de criptomonedas que, a ojos de las autoridades norteamericanas, se ha
La ciudad de Dubái, una de las más importantes de los Emiratos Árabes Unidos (EAU), anunció que permitirá el comercio de bitcoin y otras criptomonedas
El Parlamento de Ucrania ha aprobado este jueves una ley para contrarrestar la influencia de oligarcas en la política del país y con el objetivo
Con un video pregrabado ante el temor de ser detenido si pisa Estados Unidos, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, emitió un discurso ante la ONU
La Policía de Migración de Costa Rica ha desarticulado una organización criminal que se dedicaba al tráfico ilegal de migrantes provenientes de Cuba, Haití, Yemen, Pakistán
El gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme Solís, señaló que hay intereses oscuros y del crimen organizado detrás de la movilización masiva de migrantes haitianos en Ciudad Acuña. Antilavado
El secretario de la Defensa Nacional de México, Luis Cresencio Sandoval, informó este miércoles que en el último mes fueron rescatados de manos del crimen