julio 24, 2026 3:52 am
Cuatro personas hacían parte de una organización delincuencial que entre 2015 y 2016 habría lavado cerca de $19.000 millones producto de contrabando. Según la investigación
El robo de identidad relacionado con impuestos o robo de identidad tributaria ocurre cuando un estafador usa su número de Seguro Social para obtener un
Martin Kenney, especializado en investigación y recuperación de activos con sede en las BVI, habla sobre la Oficina de Fraudes Graves que ha estado al
Un funcionario de la administración del presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris le aseguró que las embajadas de Estados Unidos en Guatemala, El
Una orden ejecutiva que ordena la desclasificación de documentos hasta ahora secretos sobre la investigación que llevó a cabo el FBI para aclarar los atentados
Nueve personas fueron detenidas en Ecuador en siete allanamientos realizados en el marco de operativos contra el tráfico de migrantes, informó el martes 7 de
Presentaron esta semana, un análisis sobre los riesgos de lavado de dinero en el mercado global, en medio de la reactivación económica de muchos sectores
Un artículo de prensa elaborado por el periodista David C. Adams y publicado por Univision Noticias detalla que Estados Unidos está empezando a intensificar sus
Las autoridades han hecho una serie de decomisos de armas y explosivos en sus patrullas de vigilancia en la frontera entre Colombia y Ecuador, una
El organismo de planificación económica más alto de China dio luz verde a las pruebas que utilizan Blockchain para que el comercio de energía verde comience en
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, firmó un decreto el lunes que cambia las regulaciones de las redes sociales para detener la «eliminación arbitraria» de
El congresista panameño Gabriel Silva ha elaborado una ley para regular el uso de los activos digitales como medio de pago. Este ha escrito: «Hoy
Es el 7 de septiembre y la Ley de Bitcoin de El Salvador entró en vigor oficialmente tres meses después de que su parlamento aprobara
El vuelo VY7574 Barcelona-Banjul tiene dos colas de pasajeros. Una para embarcar y otra, ante la oficina de Aduanas. Horas antes del despegue, decenas de
Un tribunal egipcio condenó el domingo a diez hombres -siete paquistaníes, un iraní y dos egipcios- a la pena de muerte por narcotráfico, después del
A principios de agosto tres personas fueron gravemente heridas en un tiroteo a plena luz del día cerca de un centro comercial en Kristianstad, en
El jefe de las Fuerzas Especiales del Ejército de Guinea-Conakri desde 2018, el coronel Mamady Doumbouya, es desde este domingo el nuevo hombre fuerte de
Las estafas bancarias son intentos de acceso ilegal o no autorizado a su cuenta bancaria. Algunos métodos populares incluyen: Antilavado de dinero / USA Gov.
Los hombres y mujeres que supervisan el flujo de dinero europeo ya no van vestidos de negro. Ahora su trabajo es más silencioso, pero no por ello
Una jueza federal en San Diego determinó que los funcionarios fronterizos de Estados Unidos enviaron ilegalmente a los solicitantes de asilo fuera de los puertos