julio 24, 2026 4:02 am
En la madrugada del 24 de septiembre de 2018, autoridades colombianas y de Estados Unidos tenían listo el operativo para capturar a Álex Saab en
Paraguay ha avanzado en los últimos años en la mejora de su marco jurídico e institucional para prevenir el lavado de dinero. Sin embargo, este
Las primeras denuncias se presentaron en el 2015. Un año después, la Fiscalía abrió investigaciones por presuntos actos de corrupción en las megaobras construidas en el gobierno del expresidente Rafael
El Salvador se convertirá este martes en el primer país del mundo en adoptar el bitcoin como moneda de curso legal, con el objetivo de reducir los costes
El juzgado 21 de ejecución de penas de Bogotá negó una solicitud de libertad por pena cumplida, presentada por el exsenador cordobés Bernardo Miguel Elías Vidal, a quien
La Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC) abrió una investigación a Uniswap Labs, empresa detrás del exchange descentralizado (DEX) de criptomonedas
Estafadores desconocidos organizaron una campaña falsa de obsequios de Bitcoin a través del sitio web del gobierno ruso que invadieron. Un informe reciente mostró que
El dictador nicaragüense Daniel Ortega ha tenido suerte en las últimas semanas: la retirada de Estados Unidos de Afganistán, el terremoto en Haití y las
La prohibición de China en la minería de criptomonedas ha forzado a los empresarios de bitcoins a huir al extranjero. Antilavado de dinero / BBC.
El Estado de Líbano es rehén de Hezbollah. Este no gobierna pero hace años que decide quién lo hace, como ejemplifica el asesinato de Rafik
El Token de utilidad nativo del intercambio de cifrado de FTX, FTT, alcanzó un nuevo récord el lunes una semana después de que acordó adquirir
La historia de Wall Street está salpicada de fraudes y estafadores. Madoff, Ponzi, Ebbers, Belfort… son algunos de los nombres que se nos vienen a la mente.
Los principales bancos de Europa continúan usando los paraísos fiscales para registrar grandes cantidades de ganancias, una tendencia que ha cambiado poco desde 2014 a
Seis presos palestinos, condenados por terrorismo en Israel y considerados peligrosos, se escaparon la madrugada de este lunes de la cárcel de alta seguridad de Gilboa, en
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La Fiscalía Contra la Corrupción de Guatemala investiga un supuesto soborno de empresarios rusos al presidente Alejandro Giammattei para operar en un puerto en el
Supongamos que la corrupción, si no ha acabado, sí se ha reducido durante la presidencia de López Obrador, de consistir ésa solo en disponer directamente
La inteligencia artificial para la vigilancia masiva ha llegado para quedarse. Cerca de la mitad de los países del mundo ya la utilizan. Antilavadodedinero /
En un foro virtual, especialistas y altos exponentes de diferentes países disertaron sobre los riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo en la
Expertos aseguran que la forma de operar de la delincuencia es reclutando principalmente a jóvenes para que presten su identidad a fin de adquirir masivamente