julio 24, 2026 5:28 am
Baldomero Falcones aún no ha invertido ahorros en criptomonedas. Dice que está aprendiendo sobre el tema, pero parece confiar en el crecimiento del sector tanto
Panamá se suma a la lista de países latinoamericanos que están acercándose a bitcoin (BTC). Una propuesta de ley, presentada ante la Asamblea Nacional, busca
La Cooperativa de Cumplimiento de Criptomonedas es una asociación colaborativa que busca establecer estándares de cumplimiento universalmente aceptados, KYC/AML, sanciones económicas y controles regulatorios, pero aplicados a
En Colombia el incumplimiento de las obligaciones vinculadas al Sagrilaft (Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos y Financiación del
La Comisión de Bolsa y Valores, SEC, instituyó hoy cargos resueltos contra Crews & Associates Inc., un corredor de bolsa con sede en Arkansas, y
El Banco Central de Cuba ha publicado las regulaciones para el uso de criptomonedas y otros activos virtuales en transacciones comerciales. Antilavado de dinero /
Más de un año después de la catarata de acusaciones lanzadas ante un juez por el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, el saldo de la derivada mexicana
Los esquemas piramidales son modelos de estafas que necesitan de un flujo constante de nuevos participantes para seguir funcionando, como el esquema Ponzi o la flor de
Continúa el escándalo frente a la falta de acción del Ministerio Público Fiscal y también de la Unidad de Información Financiera, en rol de querella,
Tras un desplome del 58% debido a las medidas impulsadas por el Gobierno chino, un fondo tecnológico tuvo una recuperación casi milagrosa que lo llevó
Además de Anaya, también comparecieron la Unidad de Inteligencia Financiera y la FGR, también vía remota. Menos de una hora después, el juez de control
Richard L. Cassin, fundador y editor en general en FCPA, habla sobre las acciones de cumplimiento de la FCPA, donde los agentes, consultores, proveedores, distribuidores
La ex presidenta interina de Bolivia Jeanine Áñez, de 54 años, ha afirmado el martes 24 de agosto que “ya no quiere vivir” así como
La Policía Rodoviária Federal de Brasil (PFR) incautó en la noche del martes 24 de agosto más de 500 kilogramos de marihuana que eran trasladados hacia Uruguay. Según informó la
Un tribunal de la ciudad suroriental china de Fuzhou condenó hoy a muerte al acusado de asesinar a su madre en 2015, Wu Xie Yu,
La División de Cumplimiento busca ocupar el puesto de Jefe en la Unidad de Instrumentos Financieros Complejos (CFI), ubicada en Washington, DC y Nueva York.
A través de los años, la violencia con armas en México, particularmente donde los carteles narcotraficantes están involucrados, ha aumentado constantemente. Más del 70 por
Dos explosiones a las afueras del aeropuerto de Kabul han provocado este jueves al menos una decena de muertos, entre los que hay menores de
La droga transportada en el más infausto de sus formatos. Son cientos los ovoides de droga que ingresan a Chile cada año alojados en el
Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con la Guardia Civil, han desarrollado una investigación sobre una de las organizaciones criminales más activas