julio 24, 2026 6:55 am
Después de un largo tira y afloja, el legislador alemán aprobó recientemente una nueva Ley sobre la debida diligencia empresarial en las cadenas de suministro. La
Un habitante del cantón de Vaud está acusado de reciclar 10 millones de francos en Suiza procedentes de una organización criminal colombiana de traficantes de
Dos personas han sido detenidas como presuntas autoras de los delitos continuados de estafa y falsedad documental. Otros dos colaboradores, personas indigentes que facilitaron tarjetas
WhatsApp es una de las plataformas digitales más popular en el mundo. Esta tiene múltiples funciones que le ofrecen a sus más de dos mil millones
Unos US$30 millones es el monto que Xizhi Li reconoció que fueron lavados para el narcotráfico utilizando cuentas bancarias en Miami y un casino en
En las redes sociales, hay un nuevo tipo de influencer. En lugar de promover líneas de ropa y productos de estilo de vida, promueven el fraude. Muestran
Una causa fundamental del espectacular fracaso de casi 20 años de construcción nacional en Afganistán es la corrupción endémica..Esa es la evaluación del Inspector General
El PCC suele ser considerada la pandilla criminal más poderosa de Brasil, pero un caso judicial que se adelantó recientemente en su contra traza una
El gobierno de los Estados Unidos está ofreciendo recompensas en criptomonedas por información relacionada con las operaciones de piratas informáticos enemigos respaldados por el estado
Bank of America ha iniciado la cobertura de Coinbase International. El banco ha conocido muchos factores que impulsarían los ingresos de Coinbase. en relación con
Con cada vez menos fuerza el dinero en metálico, sin embargo son muchos los que aún siguen utilizando monedas y billetes para pagar sus servicios.
Agentes antinarcóticos le pusieron una trampa a Humberto Báez, un importador de productos agrícolas con sede en Pennsylvania, de quien sospechaban estaba ligado al narcotráfico. Un
En el centro de Favara, en la provincia de Agrigento (Sicilia), el otrora presidente del Consejo Municipal, Salvatore Lupo, vinculado al centro derecha y empresario
La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) emitió este lunes una alerta global por los grupos del crimen organizado que buscan estafar a gobiernos con
El presidente de Afganistán, Ashraf Ghani, se habría llevado en su huída del país coches llenos de dinero, e incluso se habría visto obligado a dejar
La Comisión de Bolsa y Valores, SEC, multa hoy que Pearson plc, una empresa pública con sede en Londres que proporciona publicaciones educativas y otros
Los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea realizarán el martes 17 de agosto una reunión de crisis para analizar la caída de Afganistán
El gobierno de Afganistán perdió la lucha por el país contra los talibanes antes de lo que esperaban los líderes militares de EE.UU y el
La SEC anunció hoy que acusó a un emisor, su director ejecutivo y otras seis entidades e individuos por participar en un esquema de fraude
El presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, afronta actualmente tres investigaciones fiscales, en etapa preliminar, por los presuntos delitos de lavado de activos, terrorismo y