julio 24, 2026 7:42 am
La Cancillería de Panamá no ha recibido la solicitud de un tribunal local para tramitar la extradición desde Guatemala de dos hijos del expresidente panameño Ricardo Martinelli (2009-2014) detenidos
La Guardia Civil ha desarticulado una de las organizaciones cibercriminales más importantes del mundo dedicada a estafas masivas con datos de tarjetas de crédito usurpados
El intercambio de criptomonedas Bitfinex ha empezado a permitir a sus usuarios realizar transacciones más pequeñas con la ayuda del Modo BIT en Satoshi. Antilavadodedinero
Según el informe Consumer Fraud in America publicado por AARP, 40% de los adultos latinos ha sido blanco de una estafa, y 20% ha perdido
Están en la lista de sanciones de los EE.UU como el presidente Reisi, el primer visepresidente Muhammed Muhbir y el presidente de la Oficina Presidencial
Juan Carlos Galindo es experto externo en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (Inscrito ante el SEPBLAC). Perito Judicial Experto en Investigación
Las personas de nacionalidad mexicana han sido señaladas como los extranjeros que más lavan dinero en bienes raíces dentro de Estados Unidos (EU), de acuerdo
La Cámara de Apelaciones de Tucumán no hizo lugar a los pedidos de la defensa y confirmó el procesamiento y prisión preventiva del ex Jefe de la
Un tribunal chino confirmó en segunda instancia este martes 10 de agosto la pena de muerte al canadiense Robert Lloyd Schellenberg por tráfico de drogas,
El primer ministro de Perú, Guido Bellido, y el líder del principal partido de Gobierno, Vladimir Cerrón, fueron imputados por la Fiscalía por presunto lavado de dinero en la
José Ramón Reyes Villagrán, conviviente de Amanda María Lemus González, hermana de la diputada Patricia Sandoval González, fue condenado a 292 meses de prisión por
Stefanía Quirque Bello, de 39 años, fue capturada el viernes 06 de agosto en Piriápolis por el departamento de Capturas Internacionales de Interpol la mujer
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha advertido de que unos estafadores, que actúan bajo el nombre de Capital Finance, Inc. London, están repartiendo
Ex ministro de Hacienda y actual vicepresidente de Sectores y Conocimientos del BID, Benigno López, señaló que para salir bien parados de la pesquisa que
El alcance del comercio online y de las comunicaciones por internet han disparado las denuncias por estafas, con cerca de 4.000 casos conocidos en las
Las redes sociales son una vía de escapatoria, una ventana de nuestra vida privada, un entretenimiento y para muchos, un negocio. Sin embargo, también se
La empresa de pagos digitales Circle, respaldada por Goldman Sachs, ha revelado oficialmente sus planes para convertirse en un banco de moneda digital nacional de
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha firmado una nueva orden ejecutiva que bloquea la propiedad de personas adicionales que contribuyen a la situación en
Parece que hemos normalizado el hecho de que los ciberdelincuentes consigan robar la cuenta de una persona en las redes sociales, ya que son hechos que
La Fiscalía General del suroriental estado mexicano de Chiapas informó que este fin de semana detuvo a dos presidentes municipales acusados de malversación de recursos,