julio 24, 2026 9:16 am
Dentro del paquete de propuestas elaborado por la Comisión Europea para fortalecer el régimen antilavado de la Unión Europea (UE), se encuentra la creación de
La República Dominicana fue el país que más aumentó su puntuación en el Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción (CCC), correspondiente al año 2021, según publicó Americas Society/Council of the
Esta semana, Benyamin Ahmed, de 12 años, ha sido noticia por haber cobrado USD 160,000 en NFT de su propia colección de Weird Whales, según una noticia de Decrypto. Antilavadodedinero
El Gobierno nacional expidió el Decreto 830 del 26 de julio de 2021 mediante el cual amplió las obligaciones y el listado de las Personas
Con esta decisión el Gobierno colombiano fortalece la vigilancia de aquellos que ejercen cargos públicos, para evitar el lavado de activos y la financiación del
La exministra francesa de Justicia, Rachida Dati, fue imputada por corrupción, tráfico de influencias y desvío de fondos por su trabajo como asesora de la
El Tribunal Supremo francés confirmó este miércoles la condena al vicepresidente ecuatoguineano, «Teodorín» Obiang, por blanqueo de capitales y la pena impuesta de tres años
La presidencia de la República de El Salvador ha firmado una iniciativa que será enviada por medio del Ministerio de Seguridad a la Asamblea Legislativa,
La Comisión Europea (CE) ha amenazado recientemente a Luxemburgo con sanciones diarias si continúa en su incumplimiento de las normas de la 4ª Directiva sobre blanqueo de capitales de
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El Vaticano tendrá la primera audiencia de un juicio histórico en el que se juzgará por primera vez a un cardenal, el exprefecto de la
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Los piratas cibernéticos han atacado el sitio web de beneficios de desempleo de Florida y pueden haber accedido a información personal confidencial que pertenece a
El barranquillero Álex Saab, señalado testaferro de Nicolás Maduro, se acaba de ir lanza en ristre en contra del fiscal de Cabo Verde, José Landim,
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La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez de la macrocausa ‘Púnica’, Manuel García-Castellón, que prorrogue tres meses las pesquisas sobre la pieza separada 9, dedicada a
La Fiscalía General de la República, la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada incautaron el domingo unos 585 kilos de Cocaína, que era transportada
Algunos de los rostros de jóvenes detenidos, desaparecidos, enjuiciados o pendientes de juicio por manifestarse pacíficamente el 11 de julio en Cuba. Antilavadodedinero / RTVMArti
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