
La embajada de Cuba en París dijo el martes que había sido atacada durante la noche con cócteles molotov que causaron algunos daños, pero sin

Actualmente, en el mercado están mal vistas aquellas inversiones o empresas que no son sostenibles, incluso hay fondos de inversión que solo invierten en este

La directora del Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE), Carola Ríos, ha reconocido que el contrabando se ha incrementado en el país. Cigarrillos y

En un amplio operativo conjunto contra el narcotráfico en la República Dominicana, las autoridades detuvieron a cinco ciudadanos de Venezuela e incautaron 540 paquetes de una

La Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) sancionó con 1,25 millones de dólares al Bank of China, por incumplimientos y violaciones al régimen bancario y

¿Cómo eligen en su empresa a las personas que forman las diferentes partes del gobierno corporativo? Aunque la selección debe adaptarse a las necesidades de

La Policía Civil del Estado de San Pablo (PCESP), Brasil, incautó 172 millones de reales (32,9 millones de dólares) de cuentas de usuarios en exchanges

La Comisión de Bolsa y Valores, SEC, anunció hoy que 21 asesores de inversiones y 6 corredores de bolsa han acordado liquidar los cargos que

La Comisión Nacional de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC) aún no ha autorizados los fondos de bitcoin cotizados en bolsa (ETF). Mientras

El Ministerio Público reafirmó este lunes que Ángel Rondón constituyó un entramado societario conformado por varias empresas que le sirvieron, aseguró, para lavar dinero ilícito de los sobornos

Tras una audiencia de casi 12 horas, el 15° Juzgado de Garantía de Santiago acogió la solictud de la Fiscalía y dejó en prisión preventiva al

Dentro del paquete de propuestas elaborado por la Comisión Europea para fortalecer el régimen antilavado de la Unión Europea (UE), se encuentra la creación de

Un jurado federal en Greenbelt, Maryland, condenó a un hombre de Washington, DC por conspirar para cometer robo de dinero público y robo de identidad

El procurador del Estado, Wilfredo Chávez, afirmó este lunes que la audiencia del exministro Arturo Murillo, en que se definirá su situación legal en Estados

El juicio contra los seis políticos y empresarios de la República Dominicana acusados de recibir los sobornos que la constructora brasileña Odebrecht reveló haber repartido

El fraude cibernético es la estafa realizada a través de una computadora conectada a internet. El ciberdelincuente acude a herramientas tecnológicas para acceder o vulnerar

Andi Medina Azabache: “En un primer análisis se podría pensar que es una tipología que permite encajar con facilidad diversas actividades delictivas; sin embargo, lo

Una operación de las fuerzas de seguridad en España, en colaboración con Francia y el Reino Unido, permitió incautar una tonelada de cocaína en un

La Guardia Civil ha desmantelado el «narcobanco» de organización delictiva dedicada al blanqueo de capitales derivado del narcotráfico que operaba en el Campo de Gibraltar

Los legisladores surcoreanos proponen revisar los códigos fiscales para que las autoridades tributarias puedan confiscar los criptoactivos de los evasores fiscales directamente desde sus carteras