julio 24, 2026 11:30 am
Por haber adquirido dos terrenos con fondos de presunto origen ilícito, ambas propiedades del esposo de Keiko Fujimori, Mark Vito Villanella, fueron confiscadas por mandato judicial a
El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, y el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, se reunieron
El Ministerio de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional (MoFAIC) dio la bienvenida a una delegación del Departamento del Tesoro de EE. UU. Encabezada por Paul
En reiteradas oportunidades se escucha a través de los medios de comunicación que una persona está siendo investigada por presunto delito de lavado de dinero. Pero
La Comisión de Bolsa y Valores acusó hoy a Apostolos Trovias, de nacionalidad griega, de perpetrar un plan fraudulento para vender lo que él llamó
Un ciudadano peruano fue sentenciado a 90 meses de prisión por operar una serie de centros de llamadas en Perú que defraudaron a residentes estadounidenses
Te acuerdas de The Money Chant: Matthew McConaughey golpeándose el pecho, hablando tontos y dinero antes, ¡olfatea! – un pequeño «tootski» a la hora del almuerzo. Es por
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas dio a conocer que, un aproximado de 2000 personas tsotsiles de la región de Pantelhó y Chenalhó
El WhatsApp de hace 20 años, los mensajes de texto o SMS parecían condenados a extinguirse para siempre en la realidad de los smartphones y
La Procuraduría formuló cuatro pliegos de cargos por los escándalos de corrupción que han rodeado la construcción de las etapas II y III del proyecto
De esta diligencia deben participar a parte del senador, su esposa Marly Figueredo, Silvio Alvaro Alfaro, Eduardo Domínguez y Lourdes Auxiliadora González de Melgarejo. El
Este 8 de julio el juez federal ordenó la captura de Magnani, según revelan funcionarios del Poder Judicial citados por medios nacionales. Antilavadodedinero / puentelibre La FGR solicitó
Durante una nueva audiencia en el juzgado de Barcelona, la cantante barranquillera Shakira insistió en que no cometió fraude fiscal en España, debido a que en el
Lucía Collado y Mario Andrade, hermana y cuñado, respectivamente, de Juan Ramón Collado, letrado del expresidente de México Enrique Peña Nieto, figuraron como titulares de
La ciudad de Fuengirola (Málaga, 80.309 habitantes) es uno de los puntales del turismo en la Costa del Sol. Cada año recibe a miles de turistas, muchos
A días de la consulta popular del 1 de agosto, LatinUs publicó un vídeo del 2015 en el que Martín recibe un fajo de billetes
El Banco de Tailandia ha emitido una advertencia a los poseedores de criptomonedas que usan sus activos digitales como medio de intercambio, diciendo que si
Hoy 9 de julio es el Día Internacional de la Destrucción de Armas de Fuego, y cuya preocupación es la eliminación total de las armas
El fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, se comprometió a impulsar las investigaciones sobre casos de peculado y lavado de dinero en pasadas administraciones
El comisario jubilado José Villarejo ha entregado en un escrito al juez el número completo de uno de los dos números de teléfono de móvil