julio 24, 2026 11:47 am
El presidente de Haití, Jovenel Moise, de 53 años, fue asesinado el miércoles en su casa por un comando integrado por personas extranjeras, anunció el primer ministro saliente, Claude
El presidente del Benfica, Luis Filipe Vieira, ha sido detenido por las autoridades portuguesas este miércoles. Se encuentra en el Comando Metropolitano de Lisboa tras
Un hombre de Louisiana se declaró culpable hoy de conspiración para defraudar al IRS de los Estados Unidos. Antilavadodedinero / Justice.gov Según documentos judiciales, desde
Elaboran políticas, capacitan a los empleados, supervisan la diligencia debida, realizan evaluaciones de riesgos y dirigen las investigaciones. Pero hay otra función de cumplimiento que es
Microsoft está instando a los usuarios de Windows a instalar inmediatamente una actualización luego de que investigadores de seguridad encontraran una grave vulnerabilidad en el
Las opciones sobre futuros pueden ser un método ideal para maximizar la eficiencia del capital y minimizar el riesgo. Las estrategias clave incluyen cobertura, reemplazo de
El Pentágono anunció el martes la cancelación del polémico contrato de 10.000 millones de dólares, adjudicado hace dos años a Microsoft frente al otro gran competidor, Amazon, para almacenar
2021 ha sido el año del comerciante minorista. Según Bank of America, se ha invertido más dinero en el mercado de valores de los Estados Unidos
BID Invest, miembro del Grupo BID, informó este martes que otorgó al panameño Capital Bank un paquete de préstamos no garantizados hasta por 52 millones
Las estafas en el caso de los ciudadanos y las extorsiones en el de las empresas son las principales preocupaciones detectadas por el Instituto Nacional
Cámaras de seguridad mostraron el ingreso de un grupo de hombres armados a la residencia privada del asesinado presidente de Haití, Jovenel Moïse. Antilavadodedinero /
La Comisión de Bolsa y Valores anunció hoy cargos contra Parallax Health Sciences Inc. por hacer declaraciones engañosas sobre sus esfuerzos para combatir el COVID-19.
Poblaciones, municipios y pueblos de México no cuentan con un Estado que garantice la libertad en general, la libertad de tránsito, del voto, comercial, etc, etc. libertades que
Una investigación liderada por el Departamento de Información de la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas con apoyo de la Brigada Departamental
Un nuevo estudio elaborado por expertos en el sector de la criptodivisa precisa cuáles son los países y territorios del planeta que, hoy por hoy, están más
El éxodo del dispositivo para minar Bitcoin (ASIC) del país asiático ha provocado un aumento significativo en la demanda de acceso a la energía de almacenamiento
La Cámara Federal de Tucumán confirmó el procesamiento del exintendente de Pinto, Emilio Rached, en la causa donde se lo acusa de presunta malversación de fondos. Antilavadodedinero /
Las entidades bancarias podrán seguir usando los datos biométricos de sus clientes, como la huella dactilar o el reconocimiento facial, como método de autenticación para
Una nueva guía de procedimientos para detectar y reportar posibles movimientos de dinero ilegales, dirigida a las empresas consideradas como Sujetos Obligados No Financieros (SONF),
La República de Panamá fue incluida en la lista del Grupo de Acción Financiero (GAFI) en el año junio de 2019, y desde entonces todavía