julio 24, 2026 1:06 pm
El Consejo de Estado ha dictaminado que no procede indemnizar a los dueños del extinto Banco de Madrid -filial de la Banca Privada d’Andorra (BPA)-
El conocido productor televisivo José Luis Moreno ha sido detenido esta mañana por estafa y blanqueo de capitales por la Unidad de Delincuencia Económica y
Estados Unidos pidió al Gobierno paraguayo reforzar las acciones en el combate contra el narcotráfico, lavado de dinero, terrorismo, secuestro y criminalidad. Antilavadodedinero / ultimahora
La Comisión de Bolsa y Valores anunció hoy que Neovest Inc., un proveedor de un sistema de gestión de órdenes y ejecución (OEMS) que facilita
La Fiscalía alertó que en lo corrido del 2021 se disparó la cifra de lavado de activos en Colombia. Este año se han detectado movimientos de dinero por más
La respuesta global a la pandemia ha sido variada, no solo en un contexto médico sino también a nivel fiscal. Los gobiernos están tratando desesperadamente de
El poderoso empresario portugués Joe Berardo, conocido por tener una valiosa colección de arte moderno, fue detenido hoy por delitos de corrupción, fraude fiscal y
Un año después de que ICE- HSI, inicio en abril de 2020, Operación Promesa Robada (OSP, por sus siglas en inglés) ha dado resultados significativos,
Abogados de la Organización Trump tienen previsto reunirse el lunes con los fiscales de la oficina del fiscal de distrito de Manhattan en un esfuerzo por convencerlos
Recordó que GAFI fue la primera organización en emitir información sobre los criptoactivos en dónde se reconoce que un ente privado puede emitir activos estables
Diez años antes de que se realizara el afamado juicio del siglo, Joaquín El Chapo Guzmán pactó una reunión secreta con agentes de la Agencia del Control de Drogas (DEA,
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó por mayoría avalar la despenalización del uso lúdico y recreativo de la mariguana en México. Antilavadodedinero /
En un comunicado divulgado el 25 de junio, un grupo de profesionales, académicos e investigadores salvadoreños solicita la derogación de la Ley Bitcoin, al considerar
Hoy, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) concluyó su cuarta plenaria virtual desde el inicio de la pandemia de COVID-19 en curso. El GAFI avanzó
El exasesor presidencial ha reaparecido en la agenda nacional a raíz de unos audios donde se le escucha recomendar el pago de sobornos a tres
Operación Guajira II, fue la estrategia montada por la Dirección Nacional Antinarcóticos en concordancia con la Agencia Antidrogas Americana DEA y comandos Jungla de la Policía Nacional,
Este domingo se conoció que en Medellín e Itagüí capturaron a cinco personas pertenecientes a un grupo narcotraficante que, con correos humanos, enviaba desde el aeropuerto José
La jueza Jissel Naranjo, una de las tres magistradas del tribunal que conoce el proceso judicial por los US$92 millones de los sobornos de Odebrecht,
El opositor y excandidato a la Presidencia de Bielorrusia Viktor Babariko ha rechazado este lunes todos los cargos de los que está acusado y por
De vez en cuando leemos noticias sobre personas a las que se les ha suplantado la identidad para poner coches a su nombre, abrir cuentas