julio 24, 2026 1:13 pm
Un tribunal de apelación de París ha confirmado la condena de cinco años de prisión en el caso contra el operador de BTC-e Alexander Vinnik. Antilavadodedinero
La economía de El Salvador sigue dando pasos gigantes al comenzar la instalación de cajeros automáticos de bitcoin, tras convertirse en el primer país del mundo en
De acuerdo con analistas consultados, apenas un 15% del oro que produce Colombia cada año corresponde a la minería legal. El 70% de esa producción
México es un miembro activo del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) desde el año 2000, con el objetivo de establecer estándares internacionales para la
Ghana se ha deslizado de la lista global de países rezagados en regímenes contra el lavado de dinero (AML) y contra el terrorismo (CTF). Antilavadodedinero
El presidente Biden y otros líderes del G-7 decidieron unificar y resolver los problemas relacionados con el comercio libre y justo. Los líderes mundiales acordaron establecer
El Grupo de Acción Financiera intergubernamental con sede en París acordó incluir a Malta en la lista gris de jurisdicciones no confiables, durante una votación
El empresario Ricardo Salinas Pliego dijo en su cuenta de Twitter que esta criptodivisa es una buen forma de diversificar el portafolio de cualquier inversionista
La acusación contra Rodolfo Max Friedmann Alfaro es por la comisión de los hechos punibles de administración en provecho propio, lavado de dinero, asociación criminal,
Bitcoin (BTC) es definitivamente el «nuevo oro» para el tercer hombre más rico de México, Ricardo Salinas Pliego. Antilavadodedinero / cointelegraph En un tuit del
El exprocurador general de la República Dominicana, Jean Alain Rodríguez, sostuvo este lunes que el hecho ocurrido el pasado jueves cuando fue impedido de salir
G4S Secure Solutions NV (G4S), una empresa de seguridad belga, culpable de una conspiración para manipular licitaciones, asignar clientes y fijar precios para servicios de
Amec Foster Wheeler Energy Limited acordó el viernes con el DOJ y la SEC pagar alrededor de $ 41 millones en multas y restitución para
El bitcoin tiene revolucionado al mundo financiero. No solo a las empresas y los inversionistas, sino incluso a los países. Algunos, como El Salvador, están
Negociar una sentencia e ingresar al Programa de Testigos Protegidos en Estados Unidos no van necesariamente de la mano y, por ello mismo, no dejan
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) determinó durante su sesión plenaria que solo el 45% de los 128 países bajo su supervisión están aplicando
¿En qué país hay un mayor número de consumidores de cocaína? En principio, podría resultar difícil de comprobar porque los datos oficiales son complejos porque
“La pena para Báez tiene que ser más baja, seis años”, disparó el entonces director de Litigios Penales de la UIF, Claudio Castelli. “Es imposible,
Efectivamente, ENAC modifica sustancialmente los Criterios específicos de acreditación para entidades que ofrecen el servicio de examen por experto externo del sistema de prevención del
La incertidumbre se transformó en el denominador común de las víctimas de la plataforma Intense Live, que por estos días no saben si avanzar con