julio 24, 2026 1:42 pm
La juez federal en Florida, Charlene Edwards Honeywell, suspendió de forma “indefinida” el caso por lavado de dinero y conspiración contra el ex agente de
Una poderosa organización criminal italiana estaría tras el control de la ruta de la cocaína, la cual incluye a Paraguay y tiene como destino final
Los gobiernos de España y Estados Unidos impulsarán su cooperación para hacer frente a las amenazas a la seguridad global, entre ellas el crimen organizado
Tras una breve pausa por la pandemia, la brigada antidroga de Austria vuelve a tener trabajo. La ONU advierte ahora que en Europa existe un
La Delegación de Castilla y León de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) advirtió este miércoles que viene detectando un creciente número de casos
Los Emiratos Árabes Unidos (EAU), uno de los paraísos fiscales emergentes más importantes del mundo, comenzará a imponer duras sanciones por su nueva ley que obliga a informar sobre
El juez Marcelo Nieto Di Biase aceptó la solicitud del fiscal Alejandro Franco para incorporar los delitos de lavado de activos, administración fraudulenta en perjuicio de
Cada sesión de capacitación sobre cumplimiento debe incluir esta advertencia: si alguna vez se involucra, ve o descubre una posible violación de la FCPA, detenga
El precio del bitcoin se desplomó este martes 22 de junio 10.5% después de que República Popular China reforzara las regulaciones en el país, con
Los sacerdotes ortodoxos griegos de alto rango alcanzaron un veredicto el miércoles por la tarde: un sacerdote de 37 años, que fue arrestado años antes
El Tribunal Oral Federal N°1 de Mendoza condenó a penas de hasta 17 años de prisión y multas de más de 40 millones de pesos a
El Gobierno de Venezuela insistió este miércoles en pedir a Cabo Verde garantías para el empresario colombiano Álex Saab, señalado de ser testaferro del presidente
El Banco de Pagos Internacionales (PIS) dice que ahora está claro que las criptomonedas no son dinero, sino activos especulativos, que en muchos casos se
El ex gobernador interino de Coahuila Jorge Torres López fue sentenciado, en una corte federal del sur de Texas, de EE.UU. ,a tres años de prisión
John McAfee, de 75 años, creador del famoso antivirus informático del mismo nombre, fue hallado muerto este miércoles en la celda que ocupaba en una
Durante los últimos 15 años, los directores de cumplimiento («CCO») de las empresas de servicios financieros han sido objeto de un mayor escrutinio a medida
El abogado de Texas y ex miembro de la legislatura de Idaho, John O. Green, y su cliente, el inventor de Texas Thomas Selgas, fueron
El propietario de una empresa de transportes que traslada oro por todo el país fue acusado en un caso de lavado de dinero masivo que
El Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos está “cuidadosamente finalizando” el reporte que contiene la Lista Engel, con nombres
Luego de al menos dos años de estar atorada en el senado, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), ha solicitado a los legisladores