julio 26, 2026 5:58 pm
La aspirante presidencial opositora de Nicaragua, Cristiana Chamorro, quien fue inhabilitada por el gobierno de Daniel Ortega para participar en las elecciones del 7 de
La volatilidad de los mercados de criptomonedas, los riesgos de delitos financieros y su efervescente popularidad, han hecho que los reguladores de varios países del
Casi cinco años después de ponerse al descubierto las ilícitas operaciones que realizaban, Andrea Amparo Tapia Velásquez y toda su familia fueron encontrados culpables del delito de
El 24 de abril de 2021, Inmobiliaria e Inversiones Cerro Colorado SpA -filial de MBI Inversiones- presentó una querella acusando al hoy activo promotor del
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que está “analizando” posibles represalias después de que la Casa Blanca vinculara a Rusia con un ciberataque contra
Google permitirá los anuncios relacionados con las plataformas exchange y monederos de criptomonedas si dichas entidades se han registrado en el FinCEN. El cambio entrará
Joaquín el “Chapo” Guzmán, uno de los narcotraficantes más importantes de México que gobernó el Cártel de Sinaloa a diestra y siniestras por años. Ahora,
Organizaciones del crimen organizado están usando una nueva modalidad para cruzar droga hacia Estados Unidos: publican ofertas laborales “legítimas” en las redes sociales, incluyendo Facebook, pero engañan
La Administración Biden tiene previsto ampliar los poderes de la agencia FinCen y establecer las reglas del juego para la industria de las criptomonedas. Antilavadodedinero
La jefa de la brigada en Villa María de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) quedó detenida junto a su pareja, también policía, acusada de integrar una
Los abogados del hijo del expresidente Ricardo Martinelli, Luis Enrique Martinelli Linares, presentaron recursos de apelación en contra de la autorización del Tribunal Quinto de
Un nuevo presunto caso de estafa con bitcoin (BTC) fue presentado ante las autoridades del Ministerio Público de Venezuela. La acusación fue formulada por el
Emma Coronel Aispuro tuvo una vida glamorosa en Nueva York, donde disfrutó de los beneficios de su matrimonio con el narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, también conocido como
El presidente de EE.UU. Joe Biden emitió un memorandum donde indica que el combate a la corrupción es un eje central a la seguridad ancional
Agentes del servicio letón de Hacienda y de la policía anunciaron este jueves la detención de siete personas, ciudadanos letones, e investigaron un total de
En un trabajo adelantado por integrantes de la Policía del departamento Tolima, se logró en las últimas horas la captura de una persona, así como
El Ministerio de Defensa anunció «el fin» de Los Caparros, uno de los cinco grandes grupos criminales de Colombia, a los que acusan de asesinatos de líderes sociales, masacres, narcotráfico
El Gobierno Nacional ordenó la entrega a los Estados Unidos del señor Alexander Montoya Úsuga, alias ‘el Flaco’, quien en su momento fue el segundo al
Movimiento Ciudadano presentó una denuncia en contra de Carlos Lomelí, quien es candidato de Morena a la presidencia municipal de Guadalajara, Jalisco, la cual se
Nicolás Maduro y el entonces ministro de Industria y Producción Nacional, Tareck El Aissami, constituyeron a mediados de 2019 una telaraña de sociedades en el extranjero para eludir