julio 26, 2026 6:20 pm
El juez de Instrucción número 31 de Madrid ha acorado la apertura de juicio oral contra el ex ministro de Economía Rodrigo Rato (ex del PP), exdirector del
Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. Sancionó a tres personas búlgaras por sus importantes roles
Varios venezolanos afincados en el sur de la Florida están acusados de pertenecer a una red que robó más de $800 mil en cheques del
La aspirante a la Presidencia de Nicaragua Cristiana Chamorro Barrios señaló este lunes al Ministerio Público y a la Policía Nacional de cometer un «rosario
El Departamento de Justicia está comenzando a lanzar su perfil de cumplimiento de la FCPA después de una breve pausa en la transición del Departamento
Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, junto a personal de EUROPOL y de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) de la Agencia Tributaria, en
Esta mañana canal 10 informó que han presentado problemas en su señal, según reportaron televidentes a través de mensajes de WhatsApp a las periodistas que
Un barco de la Armada iraní que se cree que se dirigía a Venezuela salió de su puerto a fines de abril con siete naves
La retirada de Estados Unidos de Afganistán, que debe completarse antes del 11 de septiembre, se aceleró significativamente en la última semana, alcanzando entre el 30 y el 44%,
La Cancillería todavía no recibió la solicitud de extradición de los exministros de Gobierno Arturo Murillo ni de Defensa Luis Fernando López, ambos implicados en
Miles de trabajadores de la industria cárnica siguen sin trabajo por segundo día consecutivo este martes en Australia debido a un ciberataque de hackers que ha paralizado la empresa
La audiencia preliminar del caso Lava Jato en Panamá, para decidir sobre el llamamiento a juicio por lavado de dinero a 33 implicados, entre ellos
«Llega al Juzgado Tercero Liquidador un equipo de fiscales, quienes representarán al Ministerio Público en audiencia preliminar donde se solicitará el llamamiento a juicio para
¿Puede detectar las señales de advertencia de fraude de inversión? Antilavadodedinero / investor Proteja sus inversiones vigilando estas señales de alerta: Profesionales de la inversión
El ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, estima que «hay algunos» comercios en El Salvador que no están declarando sus ventas mediante canales electrónicos y evaden
Semanas después de tomar declaración a Antonio Brufau e Isidro Fainé por los encargos de Repsol y CaixaBank al comisario jubilado, ahora el magistrado da un paso más y
China obligó a los bancos a mantener más monedas extranjeras en reserva por primera vez en más de una década, su movimiento más sustancial hasta
La fiscal Mirna Ortiz, de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), consideró este lunes que las pruebas a descargo que presentó
Un búnker de drogas fue clausurado en el Barrio Zavaleta, de Barracas, y con este ya son 33 los centros de distribución de drogas tapiados desde
En 2019, la UE introdujo nuevas normas para permitir a los denunciantes informar sobre irregularidades en la legislación de la Unión Europea que los países