julio 26, 2026 7:00 pm
Kais Mohammad, que se hacía llamar ‘Supeman29’, de 37 años, utilizó su empresa para lavar millones de bitcoins y efectivo llegando a ‘limpiar’ hasta 25 millones de dólares. Antilavadodedinero
La Justicia federal santiagueña investiga una denuncia de lavado de dinero contra el senador del Frente de Todos Gerardo Montenegro, junto a otras once personas, ocho
Un testimonio poderoso y contundente que impacta en la línea de flotación de la defensa de Keiko Fujimori, que ha acreditado el fiscal José Domingo Pérez para sustentar
En junio de 2020, cuando el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DoJ) emitió directrices actualizadas sobre cómo evaluar los programas de cumplimiento corporativo,
En un primer operativo, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y las Fuerzas Armadas y bajo coordinación del Ministerio Público ocuparon 602 paquetes
El agente de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HIS por su sigla en inglés), Jonathan Eades, detectó al menos tres cuentas bancarias que
Las compañías petroleras extranjeras y los contratistas locales están instando al gobierno venezolano y a la estatal Pdvsa a pagar las deudas y reformar la
¿Invertir en Activos Digitales como Bitcoin es seguro? ¿El Bitcoin tiene respaldo? Éstas son sólo algunas de las preguntas que más se sobre criptomonedas. Carlos Mosquera, CEO
Un presunto líder de una mafia rumana que supuestamente operaba una red masiva de clonación de tarjetas en cajeros automáticos de la costa del Caribe
La Fiscalía boliviana allanó este viernes propiedades del exministro de Gobierno Arturo Murillo, detenido en Estados Unidos acusado de lavado de dinero, en las que
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto aseguró que han detectado que las bandas criminales utilizan criptomonedas como forma de lavar dinero en la trata de
El banco suizo Julius Baer acordó pagar 79 millones de dólares al gobierno estadounidense para poner fin a una investigación sobre su rol en una conspiración de lavado de
Un agente retirado del FBI que supuestamente convenció a una mujer de Granbury de que estaba en «libertad condicional secreta» y la estafó con aproximadamente
Ante la masiva distribución mediante mensajes de Whatsapp acerca de un bono al que denominan “Programa Tarjeta Bono Familia”, el Ministerio de Desarrollo Humano y
El puerto colombiano de Buenaventura es la principal salida del país al Pacífico, moviendo el 40% del comercio internacional pero también una parte importante de
La captura de Juan Larinson Castro Estupiñán, alias ‘Matamba’, uno de los ‘peces gordos’ del narcotráfico en Colombia, dejó nuevamente en evidencia que grandes capos
Las empresas de criptomonedas en el Reino Unido han estado luchando por cumplir con los estándares contra el lavado de dinero establecidos por la Autoridad
El ministro Coordinador del Gobierno de Honduras, Carlos Madero, negó este viernes en Madrid que su país sea un narco-estado y aseguró que el Ejecutivo
Agentes de la Sección de Crimen Organizado del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizaron 40 allanamientos en las provincias de San José, Limón, Heredia y
Todos los signos zodiacales tienen características que pueden aplicar para bien o para mal, y los asesinos seriales usan esa destreza para llevar su maldad al extremo. Los