julio 26, 2026 7:36 pm
La administración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se está enfocando en analizar las posibles estrategias para afrontar los desafíos que plantea el crecimiento
Un juez federal vinculó a proceso por delitos contra la salud, lavado de dinero, posesión de arma de fuego y cartuchos de uso exclusivo de
¿Qué se destaca en la lista del Blog de la FCPA de los diez casos más importantes de la FCPA de todos los tiempos? Antilavadodedinero
La administración del municipio de Villanueva, Zacatecas, fue denunciada por los delitos de desvío de recursos, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita,
Luz Irene Fajardo Campos, alias «la comadre», solía pasar desapercibida en los listados de los capos más poderosos de México, pese a que fue la única
La Secretaría de Marina-Armada de México, en coordinación con la Administración General de Aduanas, Guardia Nacional y Fiscalía General de la República, aseguraron en tres operativos poco más de 711 kilogramos de presunta droga en los puertos de Lázaro Cárdenas, Michoacán y Guaymas, Sonora. Antilavadodedinero / vertigopolitico La primera
Este martes fue reportada la incautación de 446 kilogramos de cocaína, que viajaban a bordo de la avioneta N722KR, serie LJ-1065, la cual llegó a
En la mañana de este martes, el coronel Pedro José Saavedra Pinzón, comandante de la Compañía Antinarcóticos Regional No 4 de la Policía, confirmó que fueron incautados 425
La Fiscalía General de la Nación informó este 24 de mayo en la noche que dos funcionarios de la entidad fueron detenidos porque presuntamente colaboraban
El Banco Central de Brasil está estudiando la posibilidad de desarrollar una moneda digital, con el objetivo de crear una extensión digital del real brasileño
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) busca tener más información respecto a actos u operaciones de empresas que ofrecen servicios de outsourcing (o servicios especializados)
La Fiscalía Especial Anticorrupción solicitó llamamiento a juicio para los expresidentes Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela en el caso de sobornos de la constructora
Agentes de la Guardia Civil en Huesca en el marco de la operación Zufra han detenido a siete personas e investigado a otras dos, todos residentes en Barcelona, como
La jueza federal de Oakland (California, EE.UU.) Yvonne González Rogers dejó visto para sentencia el juicio contra Apple por presuntas prácticas monopolísticas a raíz de
El Ministerio Público de Nicaragua citó al empresario de radio Fabio Gadea Mantilla, de 89 años, y a la periodista Verónica Chávez, del portal 100
China ha extendido su dura represión sobre el uso y el comercio de bitcoins a la industria que supervisa la extracción de nuevos tokens de criptomonedas. Antilavadodedinero
Funcionarios estadounidenses y europeos dijeron que están coordinando sanciones contra Bielorrusia debido a que sus autoridades arrestaron a un destacado periodista de la oposición tras
Naciones Unidas condenó este lunes el ataque de los remanentes del grupo terrorista Sendero Luminoso que dejó entre 14 y 18 personas muertas en una
El senador estadounidense Rand Paul denunció amenazas contra él y su familia después de que el lunes entregaran en su casa un paquete sospechoso con
Estados Unidos reafirmó la importancia de reforzar la relación entre Washington y Bogotá en diferentes temas de interés común, especialmente los relacionados contra el narcotráfico