julio 26, 2026 8:03 pm
El senador nacional del Frente de Todos Gerardo Montenegro es investigado por la Justicia Federal por un caso de lavado de dinero y estafas al Estado a través
Todo transcurre más lento en Cabo Verde. Un verano casi permanente invita al sopor en esas diez islas esparcidas en el océano Atlántico en las
El Comando Sur de los Estados Unidos afirmó que sigue con atención la situación en Venezuela. “Es un Estado sin ley, con el ELN y
No es un secreto que algunas agencias del orden de Estados Unidos desconfían del gobierno mexicano en sus investigaciones y operativos para capturar a criminales de alto
Las principales empresas proveedoras de servicios de compra y venta de criptoactivos en la Argentina pidieron un marco regulatorio local, que legisle las condiciones de operación y acceso a
En su finca en Llanogrande en Rionegro, oriente antioqueño, capturaron a Juan José Valencia, alias ‘Andrea’ o ‘Falcón’, narcotraficante del Clan del Golfo. El hombre movía hasta
El infame líder de la mafia turca Sedat Peker, en un video publicado el domingo por la mañana, hora local, acusó al hijo de un
El político, empresario y operador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Gerardo Pasquel, es una de las 32 empresas y personas radicadas en el país
El trajinar de unos ha sido largo. Otros, sin embargo, decidieron colaborar con las autoridades sabiendo que muy pronto tendrían beneficios. En varios expedientes del
El Departamento de Justicia de Estados Unidos cerró la investigación a la excongresista republicana Ileana Ros-Lehtinen por un presunto caso de uso indebido de fondos
Un hombre de California fue sentenciado a más de 10 años de prisión por asociarse con centros de llamadas en Perú que defraudaron a residentes
El pasado viernes 26 de marzo, Caixabank y Bankia quedaron oficialmente registradas como una única entidad bancaria. Su unión ha dado lugar al mayor banco español, con
El senador republicano, Marco Rubio, unido en igual propósito al senador demócrata Bob Menéndez piden a la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, investigar un sistema
Una nueva familia de troyanos bancarios originaria de Brasil, Bizarro, se ha extendido por Latinoamérica y Europa, siendo España el país más afectado de todo el
El exgobernador de Cundinamarca Pablo Ardila fue capturado en España el pasado 5 de mayo por cinco delitos. Antilavadodedinero / Elpais Así lo informó el
La OFAC ha emitido nuevas sanciones a empresas relacionadas con servicios de rescate marino de procedencia rusas, según la Licencia General 1 de PEESA «Autorizando Ciertas Actividades
La ciberseguridad es un campo que cada día toma más relevancia, ya que absolutamente todo depende de los sistemas informáticos, desde el transporte colectivo hasta
Con los 18 allanamientos simultáneos realizados ayer en diferentes puntos del país, suman 45 los practicados por el ministerio público en la primera fase del
EEUU aplicó sanciones contra 13 buques rusos y tres entidades de ese país vinculadas a la construcción del gasoducto Nord Stream 2, informó la Oficina
Falsos ejecutivos de instituciones bancarias han estado solicitando información personal de tarjetas y piden a la gente realizar un depósito. Antilavadodedinero / Zacatecas Por ello,