junio 25, 2026 9:07 am
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acordó el lunes una pausa de 30 días en sus amenazas arancelarias contra México y Canadá, luego de
El banco de inversión estadounidense TD Cowen afirma que una mayor claridad regulatoria atraerá a las entidades financieras a actuar como custodios de criptomonedas. El
Los últimos años en España han estado marcados por el uso de software espía para rastrear a personas importantes de la sociedad. El caso más famoso fue el de
La Guardia Civil y la Policía Nacional han detenido en Valencia a dos personas vinculadas con la gestión de los foros de cibercrimen Cracked y
La ciberseguridad se ha convertido en un pilar fundamental para empresas e instituciones en los últimos años. Con la constante evolución de las ciberamenazas, la
Para garantizar la integridad y la seguridad del mercado del arte, es importante comprender el papel de la lucha contra el blanqueo de capitales (AML)
Para combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, las instituciones financieras están obligadas a cumplir las normas contra el blanqueo de capitales.
En el ámbito de las finanzas mundiales, la existencia de canales informales de transferencia de dinero, como las redes hawala, presenta beneficios y desafíos únicos.
Los Sistemas Informales de Transferencia de Valor son mecanismos no convencionales empleados para mover dinero o activos entre diferentes ubicaciones, eludiendo los canales bancarios tradicionales.
El enviado especial de Donald Trump, Richard Grenell, arribó a Caracas el 31 de enero para sostener un encuentro con Nicolás Maduro, según imágenes difundidas
En un operativo que refuerza los esfuerzos contra el narcotráfico, la Secretaría de Marina (Semar) incautó 2,146 kilogramos de cocaína frente a las costas de
LA NACION recorrió los puntos usados por las organizaciones para ingresar al país mercaderías ilegales; de cocaína hasta auto robados, los grupos usan la complicidad
La entrada en rigor de la norma NIIF 17, al ser un nuevo estándar contable para los contratos de seguros, representa un reto importante para
El lanzamiento físico del libro “Fragile to Agile: How to Reach Your Full Potential and Thrive in a Changing World” de Daya Rebolledo fue un éxito absoluto. Después de
El tribunal anticorrupción de Ecuador condenó a ocho personas a prisión y sancionó a tres empresas por su papel en un plan de lavado de
La orden de Trump incluye un mecanismo para escalar las tarifas aplicadas por Estados Unidos ante las represalias del resto de países, lo que eleva
Cuando Jorge Barata dijo, en 2017, que Odebrecht donó US$3 millones para la campaña electoral de Ollanta Humala del 2011, el hecho fue inmediatamente negado
“Rechazamos categóricamente la calumnia que hace la Casa Blanca al Gobierno de México de tener alianzas con organizaciones criminales, así como cualquier intención injerencista en
Argentina ha dado otro paso hacia el empoderamiento de sus funcionarios públicos para combatir el crimen relacionado con cripto. El Ministerio de Seguridad de la
El primer Foro Económico Internacional congregó en Panamá a más de 2.000 personas para alinear posturas y redefinir el papel global de una región destinada