julio 27, 2026 2:21 am
A través de juicios en Estados Unidos y Ecuador se desmadejan los hilos de un entramado de corrupción y lavado de dinero en Seguros Sucre, cuyos protagonistas aprovecharon los contratos de
«La condena y sentencia de ‘Tony’ Hernández es un recordatorio de que no existe una posición lo suficientemente poderosa como para protegerte de enfrentarte a
El FBI capturó por fraude a Jen Shah del reality show «Salt Lake City». Las distintas franquicias del reality show Real Housewives son todo un suceso en
Un informe publicado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos (EEUU) sobre prácticas de derechos humanos, reveló que durante el 2020 la corrupción continuó siendo un problema grave
El expresidente Juan Carlos Varela viene intentando, mediante diferentes argucias legales, que el Ministerio Público (MP) lo excluya del caso de supuestos sobornos pagados por la empresa
El coronavirus y el delito de lavado de activos comparten similitudes: ambos son amenazas para la economía global, son “monstruos” de difícil detección y de
Un juez de cumplimiento de Panamá ordenó al Gobierno retener más 35 millones de dólares y cobrar un interés del 5 % a Odebrecht por
La Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) emitió hoy un Aviso Anticipado de Propuesta de Reglamentación (ANPRM) para solicitar comentarios públicos sobre una amplia gama de
Después del requerimiento del fiscal federal Carlos Stornelli, se clausuró la instrucción y se envió a juicio oral a Teresa Amalia García y a Valeria Martinovich, la
Tal Prihar, un israelí de 37 años y residente en Brasil, era el propietario y operador del sitio web de noticias DeepDotWeb, que dirigía a
El sistema de pagos estadounidense PayPal ha introducido una funcionalidad que permite a los ciudadanos de este país pagar con las criptomonedas principales a millones de tiendas
Los lujos con los que vivía Emma Coronel Aispuro, esposa de El Chapo Guzmán, no eran ningún secreto. La presunta cónyuge del líder del Cártel de Sinaloa presumía en redes sociales sus
Las tasas de ataque de malware sin archivos y criptomineros aumentaron en casi un 900 % y 25 %, respectivamente, mientras que las cargas útiles
En su informe anual sobre los Derechos Humanos, el gobierno de Estados Unidos fue incisivo en el señalamiento de los altos índices de impunidad que prevalecen
La Fiscalía General de la Nación anunció, el pasado 30 de marzo, que tienen más pruebas que evidencian una presunta responsabilidad de tres reconocidos empresarios brasileños en el
El Juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales, en el Estado de México, dictó una sentencia de 15 años de prisión en contra del Tomoiyi Marx
Este miércoles el Departamento del Tesoro de Estados Unidos removió de su lista de sancionados a las empresas italianas AMG S.A.S. Di Alessandro Bazzoni and C. y Serigraphiclab Di Bazzoni
Senado colombiano con los doctores Angélica Lozano y Jorge Enrique Robledo ganaron una tutela que interpusieron ante la Corte Constitucional sobre el derecho a la
Una de las protagonistas del reality show «Real Housewives of Salt Lake City» transmitido por el canal por cable Bravo, fue arrestada y acusada de conspiración con
Uno de “los aspectos fundamentales para poder detectar e investigar una posible maniobra relacionada con el lavado de dinero o el financiamiento del terrorismo es la traducibilidad de las