julio 27, 2026 3:00 am
Podríamos definir las criptomonedas como una moneda digital o virtual diseñada para funcionar como un medio de intercambio. Para asegurar las transacciones o envío de monedas se utiliza la criptografía,
En España se produjeron algo más de un millón de dinero en operaciones fraudulentas con tarjetas por un valor de 88 millones de euros en
Este viernes, a Rafael Caro Quintero, conocido como el “Narco de narcos” y fundador del extinto Cártel de Guadalajara, le fue negado el amparo con el que pretendía
La Fiscalía General de Panamá solicitó abrir juicio contra el expresidente Ricardo Martinelli y otras 24 personas por lavado de dinero en el caso de la presunta
La Fiscalía de Ginebra cerró una investigación sobre el empresario colombiano Alex Saab, presunto testaferro del presidente venezolano Nicolás Maduro, que afrontaba acusaciones de presunto
A pesar de todo esto, el gobierno de la República Popular China afirma que Sinkiang tiene políticas que respetan la libertad religiosa. Así mismo, sustenta
En el informe anual que presenta el Departamento de Estado norteamericano se señaló el “aumento en la última década de los delitos relacionados con las
Según los informes, Apple alberga más de una docena de aplicaciones creadas por un grupo paramilitar chino vinculado al genocidio uigur, en violación de una
Aumentar los ingresos públicos es clave para apoyar la movilización de recursos con los que financiar la Agenda 2030, como señala el último Panorama Fiscal de
El veredicto en el caso de la denominada “Ruta del dinero K”, que tuvo este 24 de febrero una condena a 12 años de prisión del empresario Lázaro Báez, fue
El bloqueo del canal de Suez (Egipto) provocado por un barco atravesado causa una retención de mercancías por valor de unos 9600 millones de dólares
En 2020, una de cada dos transacciones fraudulentas en el sector financiero se debió al robo de cuentas corrientes y todos sus datos bancarios, según
La SEC, comenzó a implementar una nueva ley, aprobada al final del período presidencial de Donald Trump, que permite a los reguladores estadounidenses expulsar a las
Un gran jurado federal en Nueva Orleans, Luisiana, EE.UU. emitió hoy acusó de fraude a tres residentes de Luisiana de conspiración para defraudar al IRS. Matthew
Un empresario de Virginia fue sentenciado hoy a más de ocho años de prisión por su participación en un plan de fraude que resultó en
Una corte de instrucción de El Salvador envió a juicio al exministro de seguridad René Figueroa (2004-2009) y a su esposa, Cecilia Alvarenga, por el
La puja por los cuatro vehículos de alta gama del sindicalista argentino Marcelo Balcedo fue fluida. Los cuatro coches se vendieron en 490.945 dólares. Antilavadodedinero / subrayado
El exjefe policial hondureño Jorge Alberto Barralaga fue condenado este jueves a 10 años de cárcel por el delito de lavado de activos por un
Dos millones 153 mil 206 dólares en efectivo, 2 mil 756 libras de marihuana valoradas en un millón 653 mil 600 dólares y un mil
Los medios en Alemania informaron que las autoridades buscan arrestar al socio comercial de dos parlamentarios implicados en el escándalo de corrupción de máscaras de