julio 27, 2026 3:14 am
El ex juez de la Corte Suprema, Eugenio Zaffaroni, puso en una incómoda situación al gobierno argentino al sumarse a una solicitada de distintos letrados que piden
La Vicepresidencia de la República y la Secretaría de Trasparencia de la Presidencia de la República lanzaron la ‘Estrategia Anticorrupción asociada con el narcotráfico en Colombia’. Este programa
La administración de Joe Biden creará una fuerza de tarea regional anticorrupción para los países del Triángulo Norte según declaraciones de funcionarios estadounidenses que iniciaron
Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. sancionó a dos sociedades de cartera militares, Myanma Economic Holdings
Los senadores de EE.UU., Marco Rubio y Bob Menéndez, este último presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, aplaudieron la aprobación unánime de una resolución
La Sala II del Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional convocó para hoy, a las partes procesales, para la lectura de la sentencia por lavado
La FIFA suspendió por segunda vez a Joseph Blatter por irregularidades financieras, siete meses antes que acabe el primer castigo contra su expresidente de 85 años. Antilavadodedinero
La investigación Lava Jato, que destapó una trama de corrupción multimillonaria a nivel regional, sufrió esta semana un duro revés con un fallo inapelable contra
La criptomoneda, con un valor de 54,048 dólares por unidad, despertó mucho interés en las nuevas generaciones de inversionistas y es muy popular en México.
La volatilidad de las criptomonedas continúa sorprendiendo en el mercado financiero. El precio del Bitcoin superó por primera vez los 60 mil dólares para luego bajar a
El contrabando y el lavado de dinero continúan, pese a los esfuerzos del Gobierno de Paraguay, cuyo sistema sigue siendo vulnerable, señala el más reciente
El ex primer ministro de Reino Unido, David Cameron, está siendo investigado por un organismo de supervisión independiente después de informes de que había hecho
Tres antiguos dirigentes de McDonald’s en Francia quedaron detenidos para ser interrogados por un posible fraude fiscal de varios cientos de millones de euros cometido
En cumplimiento al marco legal en materia de Prevención y Lavado de Dinero y Combate al Financiamiento del Terrorismo, a partir de ahora los Bancos
Un órgano de la ONU encargado de vigilar el cumplimiento de los tratados antidrogas señala en un informe que existen indicios de la presencia del cartel
El Juzgado de Instrucción número 20 de Sevilla tiene citado para este jueves como investigado al presidente de la asociación de usuarios de bancos, cajas
Un banquero suizo que quedó en el centro de atención de un caso de lavado de dinero venezolano de miles de millones de dólares en
Alan Guillermo Sierra Nieto, desde Ecuador habla de la materia de procesos de control en prevención de lavado de activos con enfoque basado en riesgos,
A los hermanos Daniel y Noe Salcedo se los está juzgando por un presunto delito lavado de activos, caso que se derivó de la detención
Juan Carlos Galindo, especialista antllavado de dinero y contra el financiamiento al terrorismo, escribe sobre el anteproyecto de ley de la transposición de la 5°