julio 27, 2026 4:39 am
Pfizer ha sido acusado de intimidar a los gobiernos latinoamericanos en las negociaciones de la vacuna Covid y ha pedido a algunos países que aporten
El fraude digital sofisticado se puede observar con el deepfake de Lola Flores que ha hecho Cruzcampo para su última campaña publicitaria es sorprendente. El de Tom Cruise en Tik
Un tribunal de las Islas del Canal ha multado a un equipo de contadores y economistas que durante años ignoraron los riesgos «obvios» de posible
Nicaragua sigue siendo vulnerable al lavado de dinero debido a corrupción, falta de transparencia, narcotráfico y un gran sector informal, así como la falta de acciones en
El acuerdo internacional fiscal sobre Gibraltar, firmado por España y Reino Unido en marzo de 2019, y condicionado a la ratificación posterior de sus respectivos parlamentos,
Transparencia Venezuela indica que «en estos últimos 20 años del chavismo el país se ha convertido en el puente de narcotráfico más importantes del crimen organizado
Dos políticos investigados por el Ministerio Público por presunta corrupción lucharán este domingo en elecciones primarias por la candidatura presidencial del Partido Nacional y un
Ninive Zuñiga Zetina, abogada defensora de los derechos ciudadanos y precandidata a la presidencia municipal de Mérida, Yucatán, México, en su artículo habla de cómo
Simplificar autorización de corresponsales, seguir con la implementación del open banking, avanzar en la regulación proporcional y ampliar algunas medidas lanzadas en la pandemia, para
La Guardia Civil ha hecho un balance de las actuaciones delictivas de tráfico de drogas y otros efectos a través del vallado fronterizo, al cumplirse
Marco Tinedo habla en su artículo sobre gestionar el riesgo de blanqueo de capitales y la importancia de identificar y aplicar la debida diligencia, según
El pleno del Congreso peruano aprobó extenderle un nuevo plazo al legislador Edgar Alarcón, presidente de la comisión de Fiscalización, para defenderse de varios cargos
Los jueces investigan las comisiones repartidas a Nervis Villalobos y Javier Alvarado, fundamentales en el esquema de corrupción que acompañó la fracasada reconstrucción del entramado
11 de marzo de 2021 : el informe GAFI / Egmont sobre indicadores de riesgo de lavado de dinero basados en el comercio ayudará al sector público y privado a
El ataque global de China al popular software de correo electrónico de Microsoft revelado la semana pasada y un ataque ruso igualmente extenso descubierto hace
Pero el impulso de Xi hacia el dominio de la tecnología se ve amenazado por un golpe de velocidad inesperado: la enérgica represión de China
Juan Pablo Quintero Martínez alias el Pablito, sobrino del narcotraficante Rafael Caro Quintero, alias el Narco de Narcos, líder del Cártel de Caborca no solo tienen en común el parentesco, sino que además, inquieta completamenter
Las cuatro mafias tradicionales de Italia, junto con sus contrapartes más nuevas y más pequeñas, se están uniendo cada vez más durante varias empresas delictivas
Desde su apartamento con vistas a la pintoresca laguna de Narta en el sur de Albania, mafiosos puede vislumbrar la tierra que le fue otorgada
Jessica Johanna Oseguera González, hija del Mencho, líder del cartel mexicano prolífico se le culpa de narcotraficante y de violación criminal de la Ley de