julio 27, 2026 5:21 am
Marrueco y el mayor tráfico que no puede autocontrolarse y vuelva al arte de la falsificación y las falacias que domina con distinción, por lo
La Fiscalía General de la República (FGR) abrió una nueva carpeta de investigación por el posible desvío de más de 3 mil 500 millones de
La Fiscalía General de la Nación impactó a una red ilegal señalada de producir y comercializar drogas sintéticas en Antioquia y los departamentos del Eje
La importancia de lo que deberíamos hacer, pero todavía nos cuesta hacerlas. La ciencia del comportamiento lo llama la brecha de intención-acción , cuando tenemos toda la intención
Un informe de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) confirma una tremenda realidad, el mal endémico de nuestra sociedad es
En 2016, el entonces presidente Peña Nieto ordenó una profunda investigación sobre el clan Claudio X González: la fiscalización se centró en el padre, el hijo y el
Varios inversores están buscando otras alternativas al bitcóin para ingresar al auge de las criptomonedas de la manera más conveniente. Una de ellas es ADA,
Dos propietarios de empresas constructoras de Texas se han declarado culpables de un plan de larga data para defraudar a Estados Unidos. Antilavadodedinero / Justice.gov
Una resolución judicial validó la presentación del BCRA, que denunció a la firma Díaz&Forti, por no liquidar exportaciones por unos 300 millones de dólares, entre
Agentes de las Fuerzas Unidas de Rápida Acción (FURA) de la Policía de Puerto Rico incautaron este domingo en Yabucoa, municipio de la costa este
La revista Proceso publicó un reportaje que vincula a los hermanos Arellano Hernández, propietarios de los Leones de Yucatán, con una red de empresas fantasmas. Antilavadodedinero /
Autoridades ecuatorianas informaron que encontraron una narcoavioneta, de origen mexicano, cargada con 400 kilogramos de cocaína en una pista de aterrizaje privada. Antilavadodedinero / infobae De acuerdo
Ramón Antonio Ramírez Benjumea figura en registros oficiales como un exportador de café de alta calidad y en Belén de Umbría (Risaralda), lo distinguen por
Funcionarios de Interpol capturaron a un ciudadano de nacionalidad italiana, quien presenta notificación roja, por tráfico internacional de drogas; quedó capturado en el sector Playa
Un contratista asociado con el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, en presuntas operaciones ilícitas, Baltazar Higinio Reséndez Cantú, fue fichado en Estados Unidos
La constructora brasileña Camargo Correa fue incluida en la investigación contra el expresidente peruano Alejandro Toledo (2001-2006) por presuntamente haberlo sobornado igual que Odebrecht para
Alfonso Prada, quien se desempeñó como secretario general de la Presidencia de Juan Manuel Santos, es el actual abogado defensor del exmandatario, justo cuando el
Uno de los tres procesos que mantienen preso al exgobernador de Tamaulipas Eugenio Hernández Flores, fue invalidado por desacato del Poder Judicial del Estado. Antilavadodedinero /
El fiscal general de Morelos, Uriel Carmona Gándara, calificó de infundadas los señalamientos presentados en su contra por presunto lavado de dinero, cuya investigación inició la Unidad
Por tercera vez el exsenador Bernardo Elías Vidal, ‘El Ñoño’, se niega a declarar ante el CNE en el proceso contra la campaña presidencial de Juan Manuel Santos por