julio 27, 2026 6:12 am
La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) publicó un documento de 8 páginas que detalla el marco en el que la agencia examinará las inversiones en activos digitales.
La Auditoría Superior de la Federación ha documentado casos como la Estafa Maestra, la Estela de Luz, la Casa Blanca y los escándalos de corrupción
Leandro Báez, condenado a 5 años de prisión por ser beneficiario en la causa conocida mediáticamente como “Ruta del dinero K”, se desligó del lavado
Unas 17 grandes obras de infraestructura dejó Odebrecht inconclusas en el país cuando colapsó, lastrada por el escándalo del caso Lava Jato en Brasil y
Los Mossos d’Esquadra registran desde primera hora de la mañana las oficinas del Fútbol Club Barcelona en busca de información relacionada con el ‘Barçagate’. Varias unidades de
La fiscalía solicitó que el expresidente Nicolas Sarkozy sea condenado a cuatro años de cárcel, dos de ellos efectivos, por presuntamente haber intentado sobornar a
El consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), Ciro Murayama, denunció que el INE enfrenta obstáculos en sus investigaciones de casos sobre presunto financiamiento irregular a
Paraguay es un territorio relevante para las organizaciones criminales que, según la ONU, mueven más de 450 mil millones de dólares por año. Son varios
El exchange de bitcoin estadounidense Coinbase está un paso más cerca de cotizar sus acciones en Wall Street. La casa de cambio de criptomonedas presentó
En los exponentes contemporáneos de la academia y los estudios sobre crimen organizado ha tomado cada vez mayor relevancia lo que se define como “Áreas Sin
Los dos médicos están acusados por la conspiración de prescripción de opioides que supuestamente contribuyó a al menos seis muertes por sobredosis en Estados Unidos.
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Un tribunal de la capital chilena admitió una acusación por corrupción contra el presidente de Chile, Sebastián Piñera y otros exaltos funcionarios de su gobierno,
La operatoria llamó la atención de los sabuesos en Bahía Blanca de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Los indicios eran preocupantes. Lazaro Baéz cometió demasiada
El día de hoy finalizó la Reunión Plenaria de GAFI y el organismo emitió un comunicado en donde informa, entre otras cosas, el estatus de
El Ministerio Público (Fiscalía) de Guatemala decomisó un avión propiedad del expresidente panameño Ricardo Martinelli (2009-2014), cuyos hijos se encuentran presos en el país centroamericano
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) mantiene en la «Lista Gris» a Nicaragua, de acuerdo a su última reunión que se desarrolló durante tres
A principios de marzo tendrá lugar la próxima vista judicial sobre la extradición a Estados Unidos de Meng Wanzhou, directora financiera de Huawei, con la que se inicia
Un abogado de Florida (EE.UU) fue acusado de cinco cargos criminales, entre ellos el abuso sexual de cuatro menores y posesión de pornografía infantil, mientras
Warren Buffett , el “Oráculo de Omaha” de 90 años, sigue siendo un firme creyente en el sueño americano, y dice en su carta anual a