julio 27, 2026 7:12 am
Richard L. Cassin, es fundador y editor en general de FCPA, y en este artículo se refiere a: ¿El fenómeno Baader-Meinhof? Aunque el nombre no le
En España a través del ministerio de interior se adiestran a 40 agentes contra las nuevas formas que utiliza la corrupción, en un curso pionero
AMLO advierte que no se permitirá que crimen organizado cultive hoja de coca. El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que tienen detectado que el crimen
El nuevo acuerdo comercial entre la Unión Europea y China podría convertirse en la base de una expansión dramática en el comercio, incluso después de
EEUU eliminó el 16 de febrero al movimiento hutí de Yemen de la lista de grupos designados como terroristas extranjeros. Precisamente esta agrupación, que también
Tres de las firmas consultoras más grandes del mundo recibieron decenas de millones de dólares en pagos de una empresa desconocida en Dubai para ayudar
Los delitos y la corrupción detrás de la operación de un grupo criminal de origen rumano dedicado a la clonación de tarjetas bancarias, el cual operaba desde
La acusación amplía el caso de 2018 que detalla el ataque a Sony Pictures y la creación de WannaCry Ransomware al agregar dos nuevos acusados
El uso de dispositivos digitales incrementó durante 2020 debido al confinamiento por la Covid-19; a través de estos electrónicos las personas comenzaron a trabajar, estudiar
Cisco Systems, Inc. dijo en una presentación ante la SEC el martes que está investigando acusaciones de que ex empleados en China aplicaron un «esquema
El juicio al opositor y antiguo aspirante a la Presidencia bielorrusa, Víctor Babariko, arrancó este miércoles en Minsk entre fuertes medidas de seguridad y marcado
El FMI asiste a Panamá para salir de la lista gris del GAFI, una entidad constituida por naciones que buscan combatir el blanqueo de capitales,
El actual integrante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Eugenio Zaffaroni, consideró que se debe «establecer cuáles son las características generales del lawfare (término con
La secretaria del Tesoro de EEUU, Janet Yellen, y la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, discutieron el martes sobre la aplicación de
Estados Unidos ha sacado al movimiento insurgente chiita de los hutíes, que opera en Yemen, de su lista de organizaciones terroristas, ha informado este martes
Laura Mojica Romero se definió como “más que una cara bonita” . La joven de 25 años, que en aquel entonces acababa de ganar por segunda
En México, en las colonias Santa Fe y Chulavista, de Tlajomulco, opera una banda de colombianos que prestan efectivo con altos intereses, presuntamente, para lavar
Un reporte recientemente publicado por la agencia de investigación Blockchain, Chainalysis, refleja que un total de 270 direcciones cripto congregan el 55% de las operaciones de lavado de
La Fiscalía acusa al también exalcalde de Moncada Juan José Medina de financiar con fondos de Imelsa la campaña municipal de 2007 a través de
El juez Segundo de Distrito de Amparo en materia Penal rechazó la petición de Alonso Ancira Elizondo, expresidente del Consejo de Administración de Altos Hornos de