julio 27, 2026 7:20 am
La Guardia Civil ha detenido a una pareja que circulaba con seis kilos de cocaína en el coche por la autovía A-3 a la altura de Chiva. Antilavadodedinero
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha requerido a Cie Automotive ampliar la información facilitada sobre casos de corrupción denunciados en la compañía que conllevaron despidos y que no habían trascendido
En el departamento de La Paz en Honduras, no existe ninguna economía criminal transnacional considerable ni actores criminales establecidos. Hay un completo imperio del crimen. Antilavadodedinero / InsightCrime Los representantes
El entonces coordinador jurídico de Petroecuador Marcelo Reyes López fue el contacto con quien Armengol Cevallos y José Cisneros pactaron, a inicios de 2013 en
Seis depósitos a plazo fueron firmados y validados por el hermano de la ex primera dama de El Salvador, Ana Ligia de Saca. Con eso,
La Corte de Constitucionalidad de Guatemala, el máximo tribunal del país, informó este lunes que denegó una solicitud de Ricardo Alberto Martinelli Linares en la
A cambio de la promesa de una astronómica cantidad de mineral de hierro, China giró 1.000 millones de dólares al gobierno de Hugo Chávez. Pero las cuentas
Karim A. Khan: Un fiscal a la CPI no comprometido con el chavismo ya que ha sido un proceso tortuoso, largo, difícil, especialmente por el
Carlos Menem delineó su propia Justicia Federal y una Corte adicta, pero semejante arquitectura de poder no evitó que la mitad de su vida política estuviera atravesada
Una investigación por presunto lavado de activos desplegó un importante operativo por parte de la Policía Federal Argentina en al menos seis puntos de las
La Oficina Anticorrupción de Baleares ha establecido un protocolo para proteger de posibles represalias a los funcionarios que denuncien prácticas corruptas. Antilavadodedinero / DiarioMallorca El Boletín Oficial de
Agentes de la Policía Nacional han detenido en Benissa (Alicante) a “el Zarco”, uno de los criminales más buscados en Colombia. El arrestado tenía en vigor una
La Fiscalía Anticorrupción ha pedido a la Audiencia de València que reabra la causa de la visita del papa, archivada por el Juzgado de Instrucción
El expresidente sudafricano Jacob Zuma no acudió este lunes a testificar ante la comisión judicial que investiga la presunta corrupción ocurrida bajo su mandato (2009-2018),
Los delincuentes se aprovechan de Internet para realizar fraudes financieros a personas y empresas. Son las estafas cibernéticas. La red es un atajo muy sencillo
EE.UU sancionó a empresas del general Luis Alberto Rodríguez López-Calleja, jefe de GAESA y exyerno del general Raúl Castro, expresidente y exdictador de Cuba. Antilavadodedinero
Bitcoin alcanzó un nuevo récord el domingo, superando los US$49.000 por primera vez. AntilavadoDeDinero / larepublica.com La criptomoneda más grande del mundo alcanzó alrededor de
La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) con apoyo de la Seguridad Militar del Puerto Multimodal al Caucedo, las Fuerzas Armadas, agencias de inteligencia
Un prófugo de la Justicia por caso lavado consiguió un crédito de G. 1.700 millones de un banco local. Puso como aval hipotecario una propiedad
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó una denuncia contra el Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) por el desvío de más de 96