julio 27, 2026 10:49 am
El fugitivo se escondía en un domicilio del Guinardó con una identidad falsa, los hechos por los que es buscado podrían acarrearle penas de hasta
Comandos de la Dijín llegaron a su escondite y se enfrentaron a tiros contra su esquema de seguridad. Tenía caballos finos, millones de pesos, carros
La Unidad de Bancos de la Fiscalía contra el Crimen Organizado del Ministerio Público (MP), dio a conocer que desde las primeras horas de este
EE.UU acaba de autorizar todas las transacciones y actividades que involucran a Juan Guaidó contra el régimen de Nicolás Maduro.. La Orden Ejecutiva 13884 de
En 2020, el Departamento de Justicia y la SEC entablaron acciones de cumplimiento de la FCPA contra 12 empresas e impusieron sanciones financieras por un
La Fiscalía Anticorrupción ha reclamado al juzgado central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional que archive la pieza “Entidades”, en la que se investiga si los
Mike Pence, presidirá la sesión del Congreso el 6 de enero, y podría declarar resultados inválidos en algunos estados de EE.UU. Once funcionarios del Senado de Estados Unidos anunciaron
“El modus operandi de las organizaciones criminales exsoviéticas incluye una infiltración en la estructura de los estados en todos sus niveles -administrativo, policial, empresarial…- con
La criptomoneda XRP fue considerada recientemente como un valor no registrado por la Comisión de Valores y Bolsa de los Estados Unidos. SEC. Antilavadodedinero / Crytonews Ahora,
Fernando Gil Evora y Carlos Angos son dos importantes líderes de Cabo Verde. En agosto de 2020, poco menos de dos meses después del arresto de
TriWest Healthcare Alliance Corp. acordó pagar a los Estados Unidos $ 179,700,000 para resolver reclamos de que recibió pagos en exceso del Departamento de Asuntos
Dairo Antonio Úsuga David, de 49 años, es el narcotraficante más buscado en el país. De hecho, las autoridades colombianas ofrecen una recompensa de 3 mil
De acuerdo con información de las autoridades, una de las víctimas es familiar de un exnarcotraficante que pagó condena en Estados Unidos. AntilavadoDeDinero / semana.com
Dos navíos de guerra estarían en aguas del país africano para hacerle seguimiento a lo que pueda ocurrir con el caso del colombiano que se
La policía turca ha detenido a 267 personas, 161 de nacionalidad extranjera, sospechosas de preparar atentados para las festividades del Año Nuevo, informó este sábado
La denominada Ley de Transparencia Corporativa fue incluida en el proyecto de ley de asignaciones para la defensa de Estados Unidos aprobado por el Congreso
México ha enviado una alerta para que estén preparados ante la posible actividad de organizaciones criminales dispuestas a hacer negocio con la vacuna. AntilavadoDeDinero /
Malachi A. Love-Robinson, el hombre de Florida que se declaró culpable de practicar la medicina sin licencia cuando era adolescente, fue arrestado por nuevas acusaciones
Información recopilada por los órganos de inteligencia del gobierno mexicano refieren que Rafael Caro Quintero, uno de los fundadores del cártel de Guadalajara, trabaja en coordinación con
El cerebro del ataque de Mumbai y comandante de operaciones de Lashkar-e-Taiba (LeT), Zaki-ur-Rehman Lakhvi, fue arrestado el sábado en Pakistán por cargos de financiamiento