julio 27, 2026 11:19 am
El juez Tercero de Primera Instancia Penal, Mynor Moto, se ha caracterizado por emitir resoluciones polémicas, como la denegatoria de la orden de captura del
Suiza devolverá 150 millones de dólares de cuentas bancarias suizas bloqueadas para fin de año a Estados Unidos para ser entregados a las víctimas del
El Grupo de Trabajo del Presidente sobre Mercados Financieros (PWG) emitió hoy una declaración que proporciona una evaluación inicial de las consideraciones regulatorias y de
La Comisión de Bolsa y Valores anunció hoy que presentó una acción de emergencia y obtuvo una orden que impone un congelamiento de activos y
Las autoridades colombianas impusieron este lunes multas por más de 295.000 millones de pesos (unos 84 millones de dólares) a la firma brasileña Odebrecht y
Entre las víctimas se encuentra la excombatiente de las Farc Rosa Mendoza y una menor de edad. AntilavadoDeDinero / eltiempo.com Grupos armados ilegales asesinaron a
Culiacán es una de las ciudades mexicanas más afectadas por el narco. Allí ya está prácticamente normalizada la violencia, la presencia de los cárteles en
Una persona anónima en Roma, Italia, ha sido acusada de uno de los esquemas de fraude de criptomonedas más grandes jamás registrados en la breve
Zhang Zhan, una reportera ciudadana china que cubrió el inicio del brote de coronavirus de Wuhan, ha sido condenada a cuatro años de prisión. Antilavadodedinero
A partir de 2008, cuando Siemens resolvió su caso mega-FCPA por $ 800 millones, diciembre ha sido un mes de fuegos artificiales de la FCPA.
La Comandancia de la Guardia Civil en Teruel alerta a través de una carta de una estafa que prolifera por todo el país en la que se ofrece a las personas mayores
Este domingo, el presidente Sebastián Piñera firmó el proyecto de ley contra el crimen organizado, iniciativa anunciada tras las recientes balaceras en diversas comunas por
Hace 17 años, el productor de Snoop Dogg, Weldon Angelos, fue sorprendido tratando de vender marihuana ilegal por valor de 350 dólares a un oficial
En un documento pontificio de cuatro artículos el Papa Francisco expresó su decisión de volver más transparentes las finanzas del Vaticano. AntilavadoDeDinero / unosantafe.com.ar A
El régimen iraní enfrenta un nivel de presión sin precedentes que, de continuar, puede amenazar el control del poder por parte de los mulás gobernantes
El shekel está en su nivel más fuerte en 23 años y se cotizó por última vez a 3,22 por dólar estadounidense, que se ha
El agente especial a cargo Doug Korneski de la oficina de campo del FBI en Memphis dio a conocer hoy los resultados de las pruebas
Por lavado de dinero y delitos fiscales sería investigada esta mega iglesia La Luz del Mundo, y su líder Naasón Joaquín García, preso en Estados Unidos
El actual titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Carlos Arregui, manifestó que Paraguay continúa trabajando en el marco
La Abogacía de la Generalitat se ha sumado a la Fiscalía Anticorrupción y también ha recurrido ante el Juzgado de Instrucción 5 la decisión de