julio 27, 2026 11:59 am
En el medio de una ola de creciente adopción de Bitcoin (BTC) y las criptomonedas, los reguladores han volteado su atención al cripto espacio. El Secretario del Tesoro
Según la Unodc, ahora El Tambo y Argelia (Cauca) son el principal enclave de este macabro mercado. El triángulo de la marihuana y la coca,
El equipo especial atribuye a empresario presunto fraude en la administración de personas jurídicas por aportes a Fuerza Popular. Fiscal José Domingo Pérez emitió una
En ocasiones transportaban discretamente los billetes en sus propias maletas. Otras veces, las menos, el efectivo iba oculto en el doble fondo del salpicadero caleteado de alguno
La avenida principal de Puerto Vallarta, el corazón del segundo centro turístico de México, se ha convertido en los últimos años en el patio de
El político Nilson Oldair Arcari Espínola (ANR), ex intendente de Nueva Toledo, está en la mira de la Justicia brasileña por su supuesta vinculación en
Elisa Carrió estuvo en La Cornisa, el programa que se emite por LN+, y en un mano a mano con el periodista Luis Majul contó
Los abogados del empresario colombiano, Álex Saab, presunto testaferro del mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, solicitaron a la Comunidad Económica de Estados de África Occidental
Tras una investigación realizada por Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de EE. UU, La Oficina del
Fondos públicos se destinaron a pagar deudas privadas a través de contratos a honorarios o pago de sueldos a personal retirado y comisiones de servicios
El Tribunal Superior del Distrito Judicial Sala de Justicia y Paz confirmó -a través de un comunicado- que en audiencia, celebrada el 15 y 16
Denys Katana se pasea por el mundo con la tranquilidad de quien materializa sus deseos a golpe de correo electrónico envenenado desde el salón de su
La investigación en contra del general Salvador Cienfuegos, por narcotráfico y lavado de dinero, fue sellada por cinco años por la Secretaría de Relaciones Exteriores
Las residencias fueron puestas bajo la custodia de la Unidad de Bienes Incautados de la Procuraduría General de la República. AntilavadoDeDinero / diariolibre.com La Procuraduría
En medio de una entrevista sobre su nueva vida, María Isabel Santos, la viuda del narcotraficante más temido de Colombia, habló con la prensa sobre
Un presunto sicario de la banda narcocriminal de Rosario “Los Monos” fue detenido hoy en una investigación por comercio de estupefacientes y, además, está ligado
En una operación conjunta, Policía Nacional y Europol han desarticulado una red delictiva que se dedicaba, presuntamente, al blanqueo de dinero procedente de mafias de
México solicitó ayer al Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ser evaluado para recalificarse en acciones antilavado que estaban parcialmente o no cumplidas desde 2017.
El Gobierno paraguayo concretó operativos históricos contra el crimen organizado durante el 2020, a través de una serie de procedimientos que, entre otros, anuló más
La juez de la Audiencia Nacional María Tardón ha procesado a José Ramón Prado Bugallo, conocido como “Sito Miñanco”, y a otras 45 personas, incluido Gonzalo Boye, abogado