julio 27, 2026 1:02 pm
La Fiscalía General de El Salvador confirmó hoy la destrucción de 101 kilogramos de cocaína, incautados el pasado 12 de noviembre en el oriental departamento
Los ministros de Finanzas y responsables de bancos centrales de los países que conforman el Grupo de los 7 (G7) hoy apoyaron la necesidad de
En abril de 2019 la policial federal detuvo a Ignacio Santoyo, alias «El Sony», en Playa del Carmen. AntilavadoDeDinero / infobae.com El sujeto, quien se
La SEC ha otorgado a 123 denunciantes la asombrosa cantidad de $ 731 millones desde el primer pago en 2012. Pero, ¿qué sabemos realmente sobre
En este 2º día de Protección del Consumidor, nos concentraremos en las compras en línea. Porque eso es lo que podemos hacer este año, ¿cierto?
Gobernador provisional de Puno y su cónyugue son acusados ante fiscalía por consejo sanromino. AntilavadoDeDinero / losades.com.pe El gobernador regional provisional de Puno, Agustín Luque
El 19 de septiembre de 2017 un grupo de personas se llevó $ 15.800 millones en efectivo y $ 200 millones en cheques desde una
Un experto ruso en bitcoins fue sentenciado en París a cinco años de prisión por lavado de dinero y se le ordenó pagar más de 120 mil
La adecuación de las condiciones de seguridad del empresario colombiano Álex Saab, supuesto testaferro del dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, está demorando que Cabo Verde
Mike Vigil, exjefe de Operaciones Internacionales de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), dijo que la propuesta del Presidente Andrés Manuel López Obrador de limitar la participación de
El director interno de la Administración para el Control de Drogas de EE.UU. (DEA, por sus siglas en inglés), Timothy Shea, visita Panamá por primera
Descendientes estadounidenses dicen que la colección vale al menos US$250 millones y su destino está en manos de la Corte Suprema de Justicia de Estados
El rey emérito, Juan Carlos I, quiere regularizar más de 500.000 euros procedentes de fondos opacos supuestamente gastados en tres ejercicios diferentes, entre 2016 y 2018, cuando
Un gerente de proyecto empleado por un importante minorista fue sentenciado a 24 meses de prisión seguidos de cinco años de libertad supervisada por buscar
Hoy, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven T. Mnuchin, organizó un debate con los ministros de finanzas y gobernadores de bancos centrales de
Brian Cogan, el juez de la Corte Federal del Distrito Este en Brooklyn que encerró a Joaquín “El Chapo” Guzmán de por vida, determinó celebrar hasta el 17
La DEA y la Policía catalana constataron que el priista Fidel Herrera, exgobernador de Veracruz, tuvo contacto con narcos y blanqueadores de dinero desde su
El juez José Alejandro Vargas recesó la audiencia del domingo para los apresados durante la Operación Anti Pulpo por “razones humanitarias”, dejando a seis de
El ministro de Seguridad de Argentina Federico Massoni vinculó a parte de la organización delictiva que fue desbaratada parcialmente en el «Operativo Bancarrota» a la Cooperativa Eléctrica de Trelew. AntilavadoDeDinero
El escándalo de los diputados, entonces opositores, que hicieron gestiones en favor del empresario Alex Saab, cayó en el olvido: mientras los señalados parecen a