julio 27, 2026 1:25 pm
La Fiscalía General de la República no puede otorgar a Emilio Zebadúa el criterio de oportunidad que está solicitando para atajar las denuncias que pesan sobre él
Especialistas advierten que el caso Cienfuegos ‘ha socavado la confianza’ entre ambas naciones. AntilavadoDeDinero / vanguardia.com.mx Revaluar la Iniciativa Mérida es una “necesidad urgente” para mejorar en
Para probar cómo funcionaba y se repartían el dinero y las obras de la supuesta red que había estafado al Estado con más de RD$4,000
El fallo señala: “Precisamente, el Jefe de la Unidad Nacional contra el Terrorismo de la Fiscalía General de la Nación informó que en el año
Las autoridades mexicanas y la agencia antinarcóticos de Estados Unidos (DEA) han logrado acercarse en los últimos meses a Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, el sanguinario
Vitol Inc., la filial estadounidense del grupo Vitol con sede en Ginebra, celebró un acuerdo de enjuiciamiento diferido con el Departamento de Justicia el jueves
Un abogado de Maryland fue acusado en una acusación formal de 11 cargos por su presunto papel en un plan para obtener de manera fraudulenta
Un residente de Bryn Mawr se declaró culpable hoy de presentar declaraciones de impuestos falsas, anunció el Fiscal General Adjunto Principal Richard E. Zuckerman de
El ex director ejecutivo (CEO) y cofundador de Trustify, Inc. (Trustify), una empresa de tecnología privada fundada en 2015 y con sede en Arlington, Virginia,
Seis personas han sido acusadas y más están siendo buscadas en un esquema de ‘turismo de nacimiento’ y lavado de dinero en el que decenas
Irán está apoyando al gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro con armas y tropas, dijo un funcionario militar estadounidense al Wall Street Journal el miércoles, reforzando las sospechas
Han sido detenidas 422 personas e identificadas 4.031 que se dedicaban a transportar efectivos monetarios. AntilavadoDeDinero / larazon.es Cuerpos de Seguridad del Estado han participado
A principios del próximo año, un empresario chino llamado Gan Xianbing será sentenciado en un tribunal de Chicago por blanquear poco más de 530.000 dólares
Delegados del Gobierno de Estados Unidos y del líder opositor venezolano Juan Guaidó, reconocido por Washington como presidente interino de Venezuela, respaldaron continuar con las
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó a Lucio Rodríguez Serrano
En el listado aparecen el expolítico Benito Osorio y la hermanastra de los Castaño Sor Teresa Gómez. AntilavadoDeDinero / eltiempo.com Los nombres de poderosos testaferros, despojadores
El texto de la siguiente declaración fue divulgado por el Gobierno de Estados Unidos de América y el Gobierno Interino de la República Bolivariana de
El Ministerio Público iniciará este jueves la presentación ante el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional de 1,700 pruebas contra los seis imputados en el
Cuando la SEC lanzó su programa de recompensas para denunciantes en 2011, muchos predijeron una avalancha de quejas de la FCPA. Eso no sucedió. Desde el año
El ex juez, que se hizo conocido por la operación Lava Jato, anunció que comenzará a trabajar como uno de los directores de la empresa