julio 27, 2026 1:31 pm
El ex juez, que se hizo conocido por la operación Lava Jato, anunció que comenzará a trabajar como uno de los directores de la empresa
Cuando los asesores del Papa Francisco informan sobre la batalla para reformar las desmesuradas finanzas del Vaticano, regularmente traen malas noticias por encontrar resistencia interna
Arabia Saudita y Qatar se están acercando a un acuerdo preliminar para poner fin a una brecha que se ha prolongado durante más de tres
Un tribunal de Hong Kong ha decretado este jueves prisión preventiva contra el magnate local de los medios de comunicación Jimmy Lai, tras negar su
Interpol alertó a 194 países por la existencia de pruebas falsas de COVID-19 y llamó a la vigilancia ante el riesgo de circulación de este
La Organización de Estados Americanos (OEA) condenó a la Corte Penal Internacional (CPI) por inacción ante las violaciones de derechos humanos en Venezuela, según un
Una comisión de las Naciones Unidas (ONU), votó para eliminar el cannabis de una lista que lo clasifica como una de las drogas más peligrosas,
Tribunal de Justicia de África tomó la decisión tras argumentar vencimiento de términos en el caso que cursa contra el barranquillero. AntilavadoDeDinero / semana.com El
El Departamento de Justicia de EE. UU., El FBI, el Servicio de Inspección Postal de EE. UU. y otras seis agencias federales anunciaron la finalización
Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos designó al ciudadano mexicano Lucio Rodríguez Serrano (“Rodríguez
Asimismo, la ex diputada UDI Marta Isasi fue absuelta de sus cargos por delitos tributarios, luego que el SII no perseverara en la querella en
En la estructura artesanal se encontraron 570 minas antipersona y estopines eléctricos. AntilavadoDeDinero / eltiempo.com En la mañana de este miércoles, el comandante de la
«Los detenidos habrían creado organismos de fachada para realizar actividades terroristas en Lima y Callao», dice una nota de prensa del Ministerio del Interior. AntilavadoDeDinero
El Juzgado de Letras Penal con Jurisdicción Nacional comenzó ayer una kilométrica audiencia inicial vía zoom contra 16 personas entre ellos una mujer policía acusados
La Corte Suprema de Justicia estaría a punto de confirmar la condena al ex vicepresidente de la Nación Amado Boudou y a los demás sentenciados por corrupción en el caso
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos incluyó en su lista negra del narcotráfico y le
El Foro de Sao Paulo es el mayor grupo de criminales de la región, así lo afirmó John Marulanda en una entrevista concedida al programa
La OTAN y sus ministros de Exteriores de la Alianza Atlántica compartieron este martes una de sus últimas reuniones telemáticas con el secretario de Estado
Rafael Caro Quintero, exlíder del Cártel de Guadalajara, es el único mexicano que se encuentra entre los más buscados tanto por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) como
Las certificaciones no son la característica más atractiva de los programas de cumplimiento. Sin embargo, pueden y deben desempeñar un papel importante en todos los programas. Esta