julio 27, 2026 1:51 pm
Felcn causa una afectación de casi un millón de dólares al narcotráfico tras secuestrar 497 kilos de droga AntilavadoDeDinero / reduno.com.bo En horas de la
Cada uno de los sumergibles tenía capacidad para transportar alrededor de dos toneladas de narcóticos por los ríos del Caquetá y Putumayo. Tenían el propósito de llegar hasta Nariño o Ecuador, para
Las autoridades de Panamá informaron este lunes que decomisaron más de 5,5 toneladas de droga durante el fin de semana y aprehendieron a trece extranjeros en cinco operaciones realizadas en las costas del Caribe y del Pacífico del país. AntilavadoDeDinero / tn8.tv Un
Hoy, Estados Unidos sanciona a CEIEC por apoyar los esfuerzos del régimen ilegítimo de Maduro para socavar la democracia en Venezuela. Estos esfuerzos incluyen restringir
El hombre engaño a varias personas de esta capital para que se unieran a un supuesto negocio en el que obtendrían ganancias superiores al 40%.
Julio Ballesteros Sánchez nos trae parte de una premisa básica donde en los últimos años, se han descubierto multitud de casos graves de corrupción que
Martin Kenney es socio gerente de Martin Kenney & Co. , y habla sobre los informes de actividades sospechosas (SAR) que los bancos envían a supervisores como
El juez impuso sentencia a los cinco hombres 171 años de prisión para cada uno, y a Yadira “A”, sentencia de 169 años de prisión. Todos
Un juez de Honduras impuso detención judicial para 16 personas, entre ellas cinco policías activos por suponerlos responsables de los delitos de de tráfico ilícito
La Fiscalía de Colombia ha anunciado la detención de tres paramilitares del Clan del Golfo, así como a un menor, quienes habrían sido los responsables
Felipe Calderón Hinojosa, aseguró que el Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador llegó al poder a través de la corrupción con dinero en efectivo
Por medio de redes del software y su herramienta tecnológica determinaría si la persona que ingresa a las redes virtuales de los bancos es un
Tras permanecer un año preso, el abogado Claudio Tavella admitió una serie delitos y fue sentenciado en un juicio abreviado a tres años de prisión
Con los resultados de la Cuenta Pública de 2019 de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) se confirmó que el supuesto combate a la
El médico personal de Diego Maradona, el doctor Leopoldo Luque, ha sido imputado este domingo en la causa que investiga la fiscalía de San Isidro (Buenos Aires) por la reciente
El Gobierno nacional celebró la aprobación en último debate del proyecto de ley que reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,
Entre las transacciones que aparecen en el expediente que sirvió de sustento para pedir la captura de Alex Saab, del señalado como testaferro de Nicolás
En 2007 se anunciaron dos decomisos históricos de cocaína, los cuales el exsecreatario de seguridad, García Luna supuestamente habría ocupado como «cortina» para ayudar a
El secretario de Estado, Michael Pompeo, dijo que EEUU rechaza inequívocamente las condenas injustas del Citgo 6 en Venezuela. Antilavadodedinero / State.gov Apuntó Pompeo en
Luis Videgaray, ex secretario de Hacienda y de Relaciones Exteriores, de México no denuncia por delincuencia organizada al ex presidente de México, Enrique Peña Nieto,