julio 27, 2026 2:04 pm
El ex comisario José Manuel Villarejo iba a cobrar 15 millones de euros por lograr el archivo de la causa sobre la ‘Gürtel‘, que investiga la presunta ‘caja
Los grupos de crimen organizado sortearon los obstáculos presentados por el confinamiento y se encargaron de adaptar el negocio a las drogas sintéticas. Antilavadodedinero /
El izquierdista expresidente hondureño Manuel Zelaya fue retenido este viernes por autoridades en el aeropuerto de Tegucigalpa acusado de llevar 18,000 dólares sin declarar en
El juez del Tribunal Supremo de Justicia brasileño encargado de investigar la supuesta injerencia del presidente, Jair Bolsonaro, en la Policía, Alexandre de Moraes, ha
Fortalecer el trabajo coordinado entre los equipos que investigan casos de corrupción transnacional fue una de las principales recomendaciones realizadas por la procuradora ad hoc
La Policía Nacional y la Guardia Civil liberaron en 2019 a 1.561 víctimas de explotación y trata de seres humanos, detuvieron a 732 personas por
Más de 700 miembros de grupos criminales organizados transnacionales arrestados en Centroamérica en operación asistida por Estados Unidos. Antilavadodedinero / Justice.gov Hoy, altos funcionarios encargados
El antiguo presidente de la FIFA Joseph Blatter y el expresidente de la UEFA Michel Platini están desde ahora acusados de “estafa” y “abuso de
Facebook pagó una multa de 4 millones de rublos por violar una ley que obliga a la compañía a almacenar datos de usuarios rusos en servidores
Una acción policial contra el esquema Ponzi PlusToken en China resultó en la incautación de criptomonedas por valor mayor a USD $4 mil millones, a los precios
Con armas de uso prohibido, drogas y dinero en efectivo fueron capturados tres miembros de diferentes estructuras criminales en allanamientos ejecutados en la capital y
La Operación Vuelta ha permitido detener a ocho personas como presuntos autores de delitos de tráfico de drogas y organización criminal. AntilavadoDeDinero / cope.es Agentes
La Policía Federal (PF) de Brasil llevó a cabo un operativo el 9 de octubre de 2020, para desmantelar una organización dedicada al lavado de
Como es sabido el sábado 21 de noviembre Guatemala presenció el inicio de una nueva etapa de la lucha contra la corrupción en el Estado.
Con la liberación del general Salvador Cienfuegos, grupos de poder ya saben qué botones oprimir para medir al actual gobierno de México con la actual
Claudio Tavella fue setenciado a tres años de cárcel efectiva. Deberá pagar una multa de 720 mil pesos. AntilavadoDeDinero / lavoz.com.ar El abogado de Esteban
VanEck, empresa de gestión de inversiones con sede en Nueva York, lanzó un producto cotizado en bolsa respaldado por bitcoins. Se trata de un ETN (exchange traded
El juzgado de garantía de Iquique resolvió condenar a ocho ex carabineros y cuatro civiles que formaban parte de una organización criminal desbaratada este año por la Unidad de Delitos Económicos
La pareja de Julian Assange, Stella Moris, pidió por Twitter al presidente Donald Trump en el Día de Acción de Gracias que indulte al fundador
El fenómeno empezó a advertirlo la PDI en 2015, y de ahí en adelante todo ha sido “explosivo”. Si hace cinco años se registraban solo