julio 27, 2026 2:47 pm
El narcotraficante mexicano se convirtió este lunes en el más buscado por la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), que
La vacuna contra el coronavirus está más cerca que nunca tras los últimos datos de las principales farmacéuticas. Pfizer, Moderna o Astrazeneca ya han difundido
Se reveló que la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) desde hace 8 años investiga si hubo corrupción en
Enrique Blaksley, cabeza del grupo, preso en Ezeiza, acusado de lavado y de defraudar a cientos de ahorristas por un daño de más de 1500
La Comisión de Justicia de la Asamblea se reunió hoy, para iniciar el análisis de un proyecto unificado de la Ley anticorrupción para Ecuador. Antilavadodedinero
El presidente México, Andrés Manuel López Obrador, rechazó la versión que ha circulado en varios medios de que hubo una negociación para que Estados Unidos
Funcionarios de los Emiratos Árabes Unidos, EAU y el Reino Unido, participaron en un taller conjunto sobre lucha contra el lavado de dinero y contra
La DEA pidió a la UIF información financiera, giros internacionales, cuentas bancarias, bienes inmuebles adquiridos, relación financiera con compañías privadas, ingresos oficiales de las personas
Un gran jurado federal en Greenbelt, Maryland, emitió hoy una acusación formal que acusa a un preparador de declaraciones de impuestos de Upper Marlboro de
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) advirtió que los niveles de desempleo observados en el mundo como efecto de la crisis económica provocada por
Andrés Antonio Fernández Soto, alias Toñito, fue el autor intelectual del asalto a un batallón en el que fueron robados cientos de fusiles y municiones.
La agenda global de derechos humanos está ganando impulso con una serie de jurisdicciones, incluidos los Estados Unidos, Alemania , Suiza y la UE que actualmente trabajan (o se comprometen) para introducir
El Equipo de Investigaciones Tecnológicas (Edite) de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Valencia ha abierto una investigación a tres personas
La Guardia Civil detiene en Castellón, España, a dos personas y desarticula un grupo criminal dedicado a las estafas en las compras y ventas de
Desde las 14:30 de este lunes se reinstala la audiencia de juzgamiento contra María Sol Larrea, exfuncionaria del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS); su
En el marco de la Operación “RANIX” el Equipo de Investigaciones Tecnológicas (EDITE) de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia
Brasilia, 23 nov (Prensa Latina) La Policía Federal (PF) de Brasil cumple hoy 215 órdenes judiciales, 66 de ellas de detención y 149 de registro
La gran fecha de la Lotería Nacional se acerca, y las especiales circunstancias de este año han hecho que la opción de compra por internet cobre
¡Los ciberataques no paran! La empresa de ciberseguridad Kaspersky alertó la reciente actividad de Ghimob, un virus que engaña a sus víctimas a través de un
Según las últimas estadísticas publicadas por la empresa española Eliminalia, el 85% de las instituciones financieras utilizan Google, World Check, Dow Jones y Pythagoras para