julio 27, 2026 3:33 pm
Los fraudes a través de agencias de viajes virtuales se han disparado este año a causa del Covid convirtiendo a México en el primer país
Todo empezó por una sospechosa denuncia presentada en una comisaria de los Mossos d’Esquadra de Barcelona a finales del 2017. Un empresario de Letonia, Aleksejs D. B., afincado
La fiscal General del Estado, Diana Salazar, afirmó que para la prevención y sanción de delitos complejos o que tienen que ver con la delincuencia
Un panel del Senado convocó a los directores ejecutivos de Facebook y Twitter para defender su manejo de la desinformación en las elecciones de 2020
El parlamentario Francisco Sagasti fue elegido por el Congreso como nuevo presidente de Perú, el tercero en el cargo en una semana, con el desafío
Aunque existen protocolos al interior de entidades financieras para detectar este tipo de delitos, la Fiscalía General de la República advierte a la ciudadanía en
Hungría vetará el presupuesto europeo para el periodo 2021-27, lo que incluye el fondo de recuperación de Covid, porque no acepta que se condicione el acceso
La agente fiscal Nilsa Torales, de la Unidad 1 Especializada en la Persecución de Hechos Punibles contra la Propiedad Intelectual, Anticontrabando, Lavado de Dinero y
Junto a Manuel Merino, también fueron acusados el primer ministro y el ministro del Interior, ambos aún en funciones, además de los jefes de la
En medio de las investigaciones que se adelantan en contra del sobrino de Iván Márquez, Marlon Marín, acusado de narcotráfico, se reveló en documentos en los
Julie DiMauro, Directora de Programas de Cumplimiento y Capacitación para la Semana del Cumplimiento, habla sobre cómo entender lo que es una práctica corrupta. Es
En 2019, el Grupo de Trabajo de Acción Financiera (GAFI) pidió a las jurisdicciones de todo el mundo que adoptaran sus pautas regulatorias para activos virtuales. Antilavadodedinero /
Si bien ciertos partidos en los Estados Unidos continúan cuestionando la integridad del proceso electoral, un grupo de investigadores está abogando contra el uso de sistemas de
En operativos efectuados entre el 8 al 21 de septiembre, las Fuerzas Armadas del Perú asestaron varios golpes contra el narcotráfico y la minería ilegal.
16-de noviembre-2020.- Agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional han detenido al responsable ejecutivo de una empresa con sede en Canarias que,
Agentes de seguridad ciudadana de la Policía Foral, adscritos a la comisaría de Elizondo, han imputado en Bera, España, un delito contra la seguridad vial
El segundo al mando de Al-Qaeda que fue asesinado en Teherán estaba en medio de una campaña de aliento e inspiración para ataques contra Israel
Un proyecto de ley particularmente duro se presentó ante el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de los EE.UU. Titulada “La Ley
En 2019, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) comenzó a rastrear al ex gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, tras una petición del gobierno estadunidense por
Este domingo, el presidente de Perú, Manuel Merino, decidió renunciar, luego de las protestas en todo el país, que dejó como salgo al menos dos