julio 27, 2026 4:44 pm
La agencia español dedicada a investigar el blanqueo de capitales, Sepblac, envió una alerta a la Fiscalía Anticorrupción de ese país tras haber localizado una
La abogada Adriana Martínez, dueña de Vram Holding S.A., una pequeña empresa ubicada a las afueras de Bogotá, en Cota, Cundinamarca, está siendo evaluada por
Como parte de la resolución récord de la FCPA de $ 3.3 mil millones de Goldman Sachs , la SEC ordenó a la compañía que devolviera $ 606.3 millones. Esa es
Geraldine Hill y Clayton Hill, una pareja de California que operaba una organización benéfica que pretendía proporcionar bienes a los necesitados, fueron condenados a prisión
Este 6 de noviembre, el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE) emitió una alerta de alta importancia acerca de una estafa a través de
se sabe que hay que tomar extremos cuidados para salvaguardar la seguridad y prevenir posibles ataque de ciberdelincuentes. Ahora que se incrementa el uso, intercambio y exchange de monedas
La Policía Federal brasileña detuvo este viernes en el suroriental estado de Minas Gerais a un presunto narcotraficante español que era buscado por la Organización Internacional de Policía
Se llamaba Christian Ariel Quinteros pero todos lo conocían como el «Gordo Tita». Tenía 43 años, se movía en la zona de Moreno y, para cuando lo encontraron
El magistrado venezolano Alejandro Rebolledo, mencionó que las elecciones que realizó el régimen de Nicolás Maduro, en Venezuela el domingo 6 de diciembre, es un
Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó a Gibran Bassil (Bassil), presidente del partido
El Departamento de Justicia de EE.UU. anunció que un gran jurado federal en Portland emitió una acusación de cinco cargos contra Hawazen Sameer Mothafar, de
Los Mossos d’Esquadra han detenido este jueves a seis directivos de las empresas de Tarragona Carburos Metálicos y Messer Ibérica, entre ellos el también presidente
Las autoridades en Honduras han destruido más de 40 hectáreas de sembrados de coca este año, una muestra de que los grupos criminales insisten en
El presidente de Kosovo, Hashim Thaci, que lideró una guerrilla durante la guerra de independencia de dicha república, renunció este miércoles al puesto para afrontar cargos de crímenes
Según el ‘Informe Siniestros Ciber Covid-19’ de Hiscox, la limitación de movilidad podría haber afectado a los siniestros de ransomware tanto de forma positiva como negativa, según
Desde la Casa Blanca, Donald Trump ofreció declaraciones a los medios sobre su postura respecto a las elecciones presidenciales y las acciones de su campaña
La líder de la Coalición Cívica y ex diputada, Elisa Carrió, denunció junto a legisladores de su espacio al Gobierno de Alberto Fernández por “desmantelar” la Unidad
Las acusaciones de peculado y lavado de dinero que enfrenta Flávio Bolsonaro, el primogénito del presidente de Brasil Jair Bolsonaro, pueden ser la primera grieta grave
Departamento de Justicia de EE. UU. anuncia que ha presentado un cQueja para apoderarse $ 1 mil millones en criptomonedas, en relación con el mercado subterráneo en
A inicios de septiembre, las fuerzas de seguridad de Paraguay y Brasil desarticularon una de las estructuras más poderosas de narcotráfico y lavado de dinero