julio 27, 2026 5:00 pm
Un candidato al Concejo Municipal de Lodi que fue arrestado la semana pasada bajo sospecha de lavado de dinero está adelante en la carrera electoral
Los investigadores encontraron un cargamento enorme de cocaína pura en el puerto de Amberes la semana pasada. La mercadería estaba escondida en 5 contenedores, en
En 2016 conocí en Washington DC al analista de seguridad hemisférica Joseph Humire, director del Center For a Secure Free Society (Centro de Estudios para una Sociedad Libre
Desde hace tres días, el gobierno de Cabo Verde está reforzando las medidas de seguridad en torno del barranquillero Álex Saab , capturado el 12 de junio por un
El primer ministro del Eslovenia, el populista de derechas Janez Jansa, que ayer ya dio por ganador de las elecciones en EE.UU. a Donald Trump,
Javier Duarte de Ochoa, ex gobernador de Veracruz, señala que desconoce la razón por la que Luis Alberto Meneses Weyll, exdirector de Odebrecht en México, está declarando información
Se trata de 932 kilos de droga , cocaína, que estaban escondidos en 800 barritas repartidas en 37 bolsas, todo avaluado en cerca de 220
Antes de la captura del General Salvador Cienfuegos Zepeda, exsecretario de la Defensa Nacional, fueron detenidos otros 12 generales del Ejército Mexicano presuntamente involucrados con
El general Salvador Cienfuegos será trasladado al Centro Correccional Metropolitano de Brooklyn en espera de su proceso judicial. Antilavadodedinero / Notimex En dicha prisión se encuentran otros polémicos personales
El candidato demócrata Joe Biden aún puede ganar estas elecciones, pero solo puede culparse a sí mismo por perder Florida. ¿Por qué? No logró cortejar a los
El papa Francisco ordenó que los fondos de la Secretaria de Estado vaticano pasen a ser gestionados por la Administración del Patrimonio de la Sede
El Ministerio Publico salvadoreños embargó tres propiedades del exministro de Justicia y Seguridad Pública, René Mario Figueroa, que están valoradas en 645.000 dólares y supuestamente
Los ministros de Finanzas de la UE (el Consejo Ecofin) acordó reforzar la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Las
Estados Unidos ha incautado 27 nombres de dominio que el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC) utilizó ilegalmente para promover una campaña
Gustavo Pasmiño y Mario Solarte fueron capturados por la Policía Judicial (Dijín), señalados de ser la cabeza de una red de carácter transnacional dedicada al
El Departamento de Justicia anunció hoy que ha incautado moneda virtual por un valor estimado de $ 24 millones en nombre del gobierno brasileño. AntilavadoDeDinero
Los Directores del Fondo Monetario Internacional (FMI) exhortaron a las autoridades mexicanas abordar contundentemente la informalidad del mercado laboral, impulsar los esfuerzos en materia de gobernanza
El presidente Donald Trump se proclamó ganador de la elección presidencial de Estados Unidos pero acudirá ante la Suprema Corte para defender su triunfo pues
El Banco Mundial inhabilitó a un fabricante alemán de equipos de mantenimiento de agua el miércoles durante 30 meses por fraude, colusión y corrupción relacionados
El fabricante de dispositivos médicos Merit Medical Systems (“MMS”) acordó pagar $ 18 millones para resolver las acusaciones de que la compañía presentó reclamos falsos