julio 27, 2026 5:16 pm
Anticorrupción investiga a la reina Sofía y a algunos de sus nietos y a Juan Carlos I, por el uso de tarjetas de crédito opacas, bautizadas en
La Unión Europea ha criticado este martes la decisión del Tribunal Constitucional ucraniano de revertir aspectos de la ley anticorrupción asegurando que el fallo cuestiona
Un jurado federal encontró culpables el 30 de octubre a dos representantes de una supuesta compañía de inversiones con sede en el Reino Unido por
A pesar de comenzar a abrir su sistema bancario, que alguna vez fue notoriamente secreto, Suiza sigue siendo el destino preferido de los cleptócratas más
La Fiscalía brasileña denunció al senador Flavio Bolsonaro, hijo mayor del presidente Jair Bolsonaro, por cuatro delitos relacionados con un caso de corrupción durante su etapa
El conteo de votos avanza en Estados Unidos y la atención del mundo se comienza a concentrar en cuatro estados fundamentales que definirán quién ganará
Carlos Méndez, CEO de Evtv Miami, recibió, la visita de Alejandro Rebolledo, magistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) designado por la legítima Asamblea Nacional de
La operación Money Badger, en donde participaron la Agencia Antidrogas (DEA) y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, permitió descubrir una red
Agentes federales incautaron 680 kilogramos de cocaína frente a Cabo Rojo, municipio de la costa suroeste de Puerto Rico, con un valor estimado de los
De padre campesino, dedicado a la siembra y cría de ganado en tierras rentadas, Rafael Caro Quintero nació el 3 de octubre de 1952. Su tío era
El presidente estadounidense y candidato a la reelección, Donald Trump, dijo este martes que solo planea declararse ganador cuando un eventual triunfo esté asegurado por
El autor del tiroteo que dejó cuatro muertos en el centro de Viena el lunes por la noche era originario de Macedonia del Norte, pero también
Los inversores están huyendo de todo lo que huele a riesgo y se están volviendo a concentrar en lo que consideran más seguro. Esto ha
Un hombre de Nueva Jersey fue sentenciado hoy a 78 meses de prisión por conspirar para defraudar a los Estados Unidos, presentar reclamos falsos y
Un ciudadano ruso fue sentenciado el 30 de octubre a ocho años de prisión por su papel en la operación de un sofisticado plan para
La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ha ordenado remitir a la Fiscalía del Supremo una nueva investigación relacionada con Juan Carlos I que hasta
Europa no consigue atajar el enorme problema que tiene con el lavado de dinero dentro de sus fronteras. A pesar de haber realizado cinco revisiones
Un tribunal holandés dictaminó la incautación de un total de 2.532 bitcoins (BTC) a una pareja acusada de lavado de dinero a través de la web oscura
Marcos Tinedo trae la segunda parte de su artículo sobre las Mejores prácticas para un programa de identificación del cliente. Antilavadodedinero VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN
Fue entregado en extradición al gobierno de Estados Unidos, José Pineda Arzate, alias «El Avispón», presunto operador financiero del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Antilavadodedinero