julio 27, 2026 8:43 pm
Catorce miembros de la organización criminal transnacional, QQAAZZ, fueron acusados por un gran jurado federal en el Distrito Occidental de Pensilvania en una acusación revelada
En el marco del plan choque “Construyendo Seguridad”, fue capturado Reydis Rafael Valdeblánquez Morales alias Humito, acusado de ser el principal articulador de estructuras logísticas
Un hombre de Baltimore, Maryland, fue sentenciado hoy a 138 meses en una prisión federal, seguido de cinco años de libertad supervisada por cargos federales
Las autoridades federales de Estados Unidos exhibieron el miércoles los resultados de una serie de allanamientos en el sur de California que permitieron incautar el mayor
Un residente de Bentonville, Arkansas, se declaró culpable hoy de evasión de impuestos, anunció el Secretario de Justicia Auxiliar Adjunto Principal Richard E. Zuckerman de
El 27 de marzo, el Congreso de EE. UU. aprobó un proyecto de ley de casi $ 2 billones, la Ley de Ayuda, Alivio y
El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, lanzó este jueves una llamada de alerta sobre los peligros de la corrupción de gobiernos y empresarios
El conglomerado con sede en São Paulo J&F Investimentos se declaró culpable el miércoles de conspiración para violar las disposiciones antisoborno de la Ley de
La empresa matriz de Citibank, Citigroup, reveló este año que un asombroso 15 por ciento de sus empleados ahora están categorizados como “personal de riesgo, regulatorio y
La Unión Europea (UE) impuso sanciones este jueves a seis autoridades de Rusia y una entidad a las que considera implicadas en el intento de
La Policía española desarticuló un clan que prostituía a mujeres de Venezuela en pisos de citas de la ciudad de Albacete (este), liberó a seis
De acuerdo a las organizaciones Transparencia Internacional y Transparencia Mexicana, entre 2016 y 2019, la Fiscalía General de la República (FGR) ha investigado solamente tres casos
La Fiscalía de Ecuador recabó este martes (13.10.2020) el testimonio de varios peritos petroleros en el denominado «caso Singue», en el que se acusa al
La CBP realizó la segunda mayor redada de metanfetamina en la frontera con México en la historia de la agencia, donde se incautó 3014 libras de metanfetamina en la
El Tribunal Séptimo de Instrucción de San Salvador realizó una audiencia especial en la que determinó enviar a juicio a 10 vinculados a la
La turbulenta investigación por corrupción en el Vaticano dio un nuevo y misterioso giro con la detención de una mujer que se dice que tiene
El Vaticano está comprometido con “finanzas claras”, aseguró el papa Francisco el jueves a expertos europeos antilavado de dinero al reprobar las especulaciones financieras que
El soborno extranjero tiene enormes costos y consecuencias para países de todo el mundo, y esos costos se han vuelto más severos durante la pandemia de
El Protocolo contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones (Protocolo de armas de fuego) es
El Tribunal Supremo español ratificó este miércoles la condena al conservador Partido Popular (PP) por lucrarse de una trama corrupta de empresarios y cargos públicos