julio 27, 2026 9:52 pm
Hoy, el Secretario del Tesoro, de EE.UU, en consulta con el Secretario de Estado, identificó el sector financiero de la economía iraní de conformidad con
El Fiscal General William P. Barr anunció hoy el lanzamiento de “Criptomoneda: un marco de aplicación”, una publicación producida por el Grupo de Trabajo Cyber-Digital
El gobierno de Estados Unidos anunció una recompensa millonaria para llevar ante la justicia al venezolano Samark López Bello por crimen organizado transnacional. Antilavadodedinero /
El expresidente de la República, Ricardo Martinelli tildó de «payaso» al exjuez español Baltasar Garzón por presentar una querella en España en su contra por
En Colombia, desde las 9 a.m. de este jueves la juez de control de garantías, Claudia Ximena Salcedo, dió inicio a la audiencia en la
El Consejero del Departamento de Estado de EE.UU., Thomas Ulrich Brechbuhl, anunció en Panamá que ya está en marcha una fuerza de ambos países contra
El banco suizo Credinvest ha incumplido sus obligaciones para evitar el blanqueo de dinero entre 2013 y 2017, al no verificar la identidad de sus
Tras amenazar a Cabo Verde con una denuncia internacional por supuesta violación de garantías, ahora su defensa del empresario colombiano llevará el caso al Tribunal
Genaro García Luna, «No es licenciado, él es un ingeniero mecánico de la UAM, pero ese era su nombre dentro del Cártel de Sinaloa: ‘Licenciado’. Así lo
Una guía turística del gobierno de México describe al estado de Zacatecas como un lugar tranquilo, con deslumbrantes patrimonios de la humanidad, una temperatura media de 25
El vishing es un timo que se realiza a través de una llamada telefónica. Los timadores suplantan la identidad de una empresa u organización por teléfono con el objetivo de
Primero fueron despensas, luego tortas a familiares de personas hospitalizadas y hace unos días billetes en cajeros automáticos con las iniciales JGL, de Joaquín “El Chapo”
Un conjunto de querellas presentadas ante la justicia desde distintos sectores, entre los que se cuentan, alcaldes, concejales y asociaciones de empleados fiscales y derechos
El presidente de Brasil Jair Bolsonaro negó este miércoles querer terminar con la Lava Jato, pero aseguró que la operación que puso tras las rejas
Las autoridades de Panamá incautaron 1.940 paquetes de droga en diferentes acciones antinarcóticos y detuvieron a 7 personas, 4 de ellas colombianas, supuestamente vinculadas con
La justicia alemana registró este miércoles (07.10.2020) las oficinas de la Federación Alemana de Fútbol (DFB) así como los domicilios de varios «actuales y antiguos
Eleva una exposición razonada al alto tribunal, donde el vicepresidente está aforado, por si aprecia que Pablo Iglesias haya cometido los delitos de revelación de
Las consecuencias y responsabilidades de los FinCen Files fueron ampliamente analizadas por expertos de toda iberoamerica en un foro via web organizado por el grupo
Los «Beatles» de ISIS han sido acusados por el FBI por el asesinato de James Foley y otros, y podrían pudrirse de por vida en
La policía francesa arresto a un hombre y una mujer que llevaban 20.000 euros en billetes enmohecidos: resultó ser parte del tesoro en efectivo del