julio 27, 2026 10:04 pm
Miembros del Congreso de los EE. UU. han recibido como regalo unos 50 dólares en bitcoins recién minados, como parte de una campaña educativa del
Durante el mes de junio de 2019 la máxima cámara legislativa de Costa Rica aprobó la Ley de Responsabilidad Penal de la persona Jurídica sobre
Firma de servicios financieros de Jersey / Suiza admite conspirar con contribuyentes de EE.UU, para ocultar activos e ingresos en cuentas extraterritoriales. Strachans SA en
Se ha acusado a un artista de grabación de Florida y al propietario de una compañía de grúas de Pensilvania por su presunta participación en
El director de Inteligencia Nacional, John Ratcliffe, desclasificó el documentos que revelaron que el exdirector de la CIA, John Brennan, informó al ex presidente Obama sobre
El escándalo de los FinCenFiles y sus consecuencias será debatido por los especialistas en prevención de lavado de dinero más importantes del mundo. La cita
El esposo y la esposa Mehulkumar Manubhai Patel y Chaitali Dave se declararon culpables de lavar más de $ 500,000 en nombre de estafadores telefónicos
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, anunció este martes que su Gobierno abogará por la libertad de un ciudadano brasileño detenido hace un año y
Cada día de la semana, el Departamento de Justicia destacará un caso que ha resultado de la Operación Leyenda. El caso de hoy está fuera del Distrito
El principal acusado de una red de abusos sexuales a menores destapada hace un año en la localidad alemana de Bergisch Gladbach fue condenado hoy
Un barco patrullero en el caribe neerlandés ha capturado más de tres toneladas de cocaína en una rápida sucesión de decomisos, una muestra de la
El ministro de gobierno de Bolivia, Arturo Murillo, presentó a Cuba y a Venezuela como trampolines para la droga que se produce en su país
El personal de la DEA y de otras agencias que se han movido 5.967 kilómetros hasta Cabo Verde para monitorear el proceso de extradición del barranquillero
El expresidente francés Nicolas Sarkozy declaró este martes ante el tribunal que investiga la supuesta financiación del Gobierno libio de la campaña electoral que le
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos anunció una declaración de culpabilidad a los cargos de la FCPA por parte de Sargeant Marine, Inc.,
Una organización narco acusada de traer cocaína a la Argentina en avionetas desde Paraguay, estaba al frente de una red de lavado de dinero que se
Según Corinna Larsen, ex-amiga personal del Rey de España,Juan Carlos, afirmó que «La Casa Real estaba al tanto de todo lo que ocurría con Iñaki
La reciente noticia de que los registros de los Estados Unidos FinCEN se han filtrado a periodistas de la ICIJ, BBC y noticias BuzzFeed me sorprendió mucho más que sus
La investigación de los FinCenFiles ofrece una oportunidad para observar cómo funciona el crimen económico, y en muchos casos hasta permite su vinculación con el
«Si te amenazan en México te tienes que cidar porque lo van a cumplis», dice una convencida Olga Wornat, periodista y escritora argentina, quien publicó